筑博设计:2020年第一次临时股东大会决议的公告

来源:巨灵信息 2020-11-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2020-057
    
    筑博设计股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.会议时间:2020年11月20日下午14:30
    
    2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
    
    会议室
    
    3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第三届董事会
    
    4.会议主持人:公司董事长徐先林先生
    
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    
    6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年11月20日上午9:15至2020年11月20日下午15:00的任意时间。
    
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1.股东出席会议的总体情况
    
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人,代表公司有表决权的股份数75,004,600股,占公司有表决权股份总数的75.0046%。其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东代表13人,所持股份数为75,001,200股,占公司有表决权股份总数的75.0012%。
    
    (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为3,400股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。
    
    2.中小股东出席的总体情况
    
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共8人,代表公司有表决权的股份数8,754,600股,占公司有表决权股份总数的8.7546%。其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份数为8,751,200股,占公司有表决权股份总数的8.7512%。
    
    (2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为3,400股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。
    
    3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
    
    二、议案表决情况
    
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
    
    (一)审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    
    表决情况:该议案75,001,700股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9961%),2,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0039%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    
    中小投资者表决情况:8,751,700股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9669%),2,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0331%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    
    表决结果:通过
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、《筑博设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
    
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    筑博设计股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年11月20日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示筑博设计盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-