太阳能:第九届监事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-21 00:00:00
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    证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020 - 51
    
    债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
    
    中节能太阳能股份有限公司
    
    第九届监事会第十七次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2020年11月20日(星期五)17:30在北京市西直门北大街42号节能大厦二层会议室以现场方式召开。
    
    2、会议通知:会议通知及会议材料已于2020年11月14日以邮件方式发出。
    
    3、会议出席人数:会议应到监事3人,出席现场会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    到会监事经记名投票,审议通过了以下议案:
    
    1、《关于子公司投资智能制造一期项目的议案》
    
    具体内容详见同日披露的《关于子公司投资智能制造一期项目的公告》(公告编号:2020-52)。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    2、《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的议案》
    
    具体内容详见同日披露的《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的公告》(公告编号:2020-53)。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    3、《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》和《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)摘要》(公告编号:2020-54)。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    4、《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
    
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法》。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    5、《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
    
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法》。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    经与会监事签字的《第九届监事会第十七次会议决议》
    
    中节能太阳能股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2020年11月21日

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