证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-097
神雾节能股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于2020年11月18日以邮件形式发出会议通知，于2020年11月20日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、吕建中先生、吴凯先生、崔博先生、朱锡银先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决了如下议案：
1、审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报告进行了审计。根据年报审计工作的需要，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本次续聘 2020年度审计机构和内控审计机构发表同意的独立意见及事前认可意见。
内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-098）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2020年12月7日下午14:30在南京市雨花台区安德门大街52号A座603室会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次临时会议决议。
2、独立董事关于董事会相关事项的独立意见及事前认可意见。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
2020年11月20日
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