证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-028
安徽四创电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为18,248,056股。
? 本次限售股上市流通日期为2020年11月25日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号），核准公司向华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所，以下简称“华东所”或“三十八所”）发行18,248,056股股份购买其持有的博微长安100%股权，核准公司非公开发行不超过4,229,014股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，详见《关于2016年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临2017-018）。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
本次非公开发行限售股股份已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
序号 发行对象类别 股东名称 认购数量（股）锁定期（月）
1 发行股份购买资产 中国电子科技集团公司第三十 18,248,056 36
八研究所
注：1、由于自本次交易完成起6个月内，公司股价连续20个交易日低于发行价格，根据华东所作出的持有上市公司股份锁定期的承诺，华东所于本次交易中取得的公司股份锁定期自动延长6个月。
2、2019年，三十八所将持有的公司45.67%的股份无偿划转给中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”），三十八所不再持有公司股份。中电博微将继续履行三十八所在本次交易中做出的上述承诺。
3、募集配套资金发行股份4,229,014股已于2020年5月25日上市，详见《四创电子非公开发行限售股上市流通公告》（编号：2020-018）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2017年5月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，华东所承诺：“本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次交易完成后6个月内，如四创电子股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末四创电子股票收盘价低于发行价的，本所通过本次交易获得的四创电子股票的锁定期将自动延长6个月。在本次交易完成后12个月内，本所将不以任何方式转让在本次交易前持有的四创电子的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由四创电子回购该等股份。如该等股份由于四创电子送红股、转增股本等原因而增加的，增加的四创电子股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告日，华东所与中电博微履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通情况发表意见如下：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。
独立财务顾问对四创电子本次解除限售股份事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为18,248,056股；
本次限售股上市流通日期为2020年11月25日；
限售股上市流通明细清单：
单位：股
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
数量 司总股本比例 数量 股数量
1 中电博微电子科技有限公司 18,248,056 11.46% 18,248,056 0
七、股本变动结构表
单位：股
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 18,248,056 -18,248,056 0
有限售条件的 2、其他境内法人持有股份 0 0 0
流通股份
有限售条件的流通股份合计 18,248,056 -18,248,056 0
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
无限售条件的 A股 140,931,054 +18,248,056 159,179,110
流通股份 无限售条件的流通股份合计 140,931,054 +18,248,056 159,179,110
股份总额 159,179,110 0 159,179,110
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年11月20日
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