中青旅:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-17 00:00:00
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    证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2020-043
    
    中青旅控股股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年11月16日
    
    (二) 股东大会召开的地点:中青旅大厦2009会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
    
    况:1、出席会议的股东和代理人人数 17
    
        2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            164,404,494
        3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决              22.7128
        权股份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
    
    况等。
    
    本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长邱文鹤先生主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1.公司在任董事11人,出席5人,董事康国明先生、张立军先生、陈昌宏
    
    先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、李聚合先生因公务未出席本次股东大
    
    会;2.公司在任监事3人,出席2人,监事潘文捷女士因公务未出席本次股东
    
    大会;3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1. 议案名称:关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒
    
    店有限公司提供担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                        票数         比例(%)       票数      比例(%)   票数   比例(%)
         A股           164,088,526      99.8078      315,968      0.1922      0           0
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案            议案名称                   同意                反对             弃权
     序号                                  票数     比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)
            关于控股子公司山水酒店为其
       1    全资子公司新化中青旅山水酒  39,783,526  99.2120  315,968   0.7880      0        0
            店有限公司提供担保的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次会议审议的议案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    (一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中永律师事务所
    
    律师:计永胜、李新
    
    (二) 律师见证结论意见:
    
    公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    (二) 本所要求的其他文件。
    
    中青旅控股股份有限公司
    
    2020年11月17日

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