证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-053
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议以书面方式召开,本次会议由董事长张锦刚先生提议,会议通知于2020年11月11日发出,会议决议于2020年11月16日签署。本次会议应出席董事 9名,实际出席 9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案:
(一)关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案
关联董事张锦刚、宋德安、刘建荣、周平回避表决本议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事事前认可本议案,对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(二)关于《重庆钢铁股份有限公司 2021年至 2023年员工持股计划(草案)》及其摘要和管理办法的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年至 2023年员工持股计划相关事宜的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2020年11月17日
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