金丹科技:关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的公告

来源:巨灵信息 2020-11-16 00:00:00
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    证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2020-032
    
    河南金丹乳酸科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程
    
    并授权办理工商登记的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    河南金丹乳酸科技股份有限公司(下简称“公司”)于2020年11月14日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》。
    
    一、关于修改公司章程
    
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及增加公司经营范围,需对《公司章程》相关内容进行修订,相关章程条款的修改自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施。最终以工商登记、备案为准。
    
    二、《公司章程》本次修订具体如下:
    
     序号                修改前                              修改后
           第一条  为维护公司、股东和债权人的 第一条  为维护公司、股东和债权人的
           合法权益,规范公司的组织和行为,根 合法权益,规范公司的组织和行为,根
           据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称
       1   称“《公司法》”)、《中华人民共和国证“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
           券法》(以下简称“《证券法》”)和其他法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
           法律法规等有关规定,制订公司章程。司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
                                              股票上市规则》(以下简称“《上市规
                                              则》”)和其他法律法规等有关规定,制
                                              订公司章程。
           第十三条   经依法登记,公司的经营   第十三条  经依法登记,公司的经营范
           范围是:生产:乳酸(DL-乳酸、L-乳  围是:生产:乳酸(DL-乳酸、L-乳酸、
           酸、D-乳酸)、乳酸钙(DL-乳酸钙、  D-乳酸)、乳酸钙(DL-乳酸钙、L-乳酸
           L-乳酸钙、D-乳酸钙)、乳酸钠(DL-  钙、D-乳酸钙)、乳酸钠(DL-乳酸钠、
           乳酸钠、L-乳酸钠、D-乳酸钠)、乳酸 L-乳酸钠、D-乳酸钠)、乳酸钾(DL-乳
           钾(DL-乳酸钾、L-乳酸钾、D-乳酸钾)、酸钾、L-乳酸钾、D-乳酸钾)、乳酸锌(DL-
           乳酸锌(DL-乳酸锌、L-乳酸锌、D-乳  乳酸锌、L-乳酸锌、D-乳酸锌)、乳酸亚
           酸锌)、乳酸亚铁、乳酸镁、乳酸铜、 铁、乳酸镁、乳酸铜、乳酸锶、乳酸铵、
           乳酸锶、乳酸铵、乳酸硒、硫酸铵;乳 乳酸硒、硫酸铵;乳酸丁酯(D-乳酸丁
           酸丁酯(D-乳酸丁酯、L-乳酸丁酯)、 酯、L-乳酸丁酯)、醋酸乙酯、聚甘油乳
           醋酸乙酯、聚甘油乳酸酯、聚乳酸及其 酸酯、聚乳酸及其制品。丙酮酸、丙交
           制品、丙酮酸、丙交酯、增塑剂、乳化 酯、增塑剂、乳化剂;复配食品添加剂、
           剂;饲料玉米淀粉渣及其它副产品;复 发酵糖;玉米淀粉;玉米胚芽;玉米皮;
       2   配食品添加剂、饲料酸化剂及其它复配 喷浆玉米皮;玉米胚芽饼;玉米浆;玉
           物;有机肥料;锅炉脱硫剂;饲料钙添 米蛋白粉;糖化蛋白;发酵有机钙,饲
           加剂;石膏粉和石膏制品。经营:本公 料酸化剂及其复配物;饲料钙添加剂;
           司自产产品及乳酸锑、乳酸甲酯(D-   饲料玉米淀粉渣及其副产品;有机肥料、
           乳酸甲酯、L-乳酸甲酯)、乳酸乙酯(D-锅炉脱硫剂;石膏粉及石膏制品。经营:
           乳酸乙酯、L-乳酸乙酯)和相关技术的 本公司自产产品及乳酸锑、乳酸甲酯(D-
           进出口业务,但国家限定公司经营或禁 乳酸甲酯、L-乳酸甲酯)、乳酸乙酯(D-
           止进出口的商品及技术除外;粮食收   乳酸乙酯、L-乳酸乙酯)和相关技术的
           购、原煤购进;工业供水、工业供热、进出口业务,但国家限定公司经营或禁
           城镇居民供热、发电与电力电量销售   止进出口的商品及技术除外;粮食收购、
           (经营范围中涉及前置许可的凭有效   原煤购进;工业供水、工业供热、城镇
           许可证经营)。(依法须经批准的项目,居民供热、发电与电力电量销售(经营
           经相关部门批准后方可开展经营活     范围中涉及前置许可的凭有效许可证经
           动)。                             营)。(依法须经批准的项目,经相关部
                                              门批准后方可开展经营活动)。
           第二十一条   公司根据经营和发展的  第二十一条  公司根据经营和发展的需
           需要,依照法律、法规的规定,经股东 要,依照法律、法规的规定,经股东大
           大会分别作出决议,可以采用下列方式 会分别作出决议,可以采用下列方式增
           增加资本:                         加资本:
           (一)经有关监管部门核准,公开发行 (一)经有关监管部门核准/审核同意并
       3   股份;                             注册,公开发行股份;
           (二)非公开发行股份;             (二)非公开发行股份;
           (三)向现有股东派送红股;         (三)向现有股东派送红股;
           (四)以公积金转增股本;           (四)以公积金转增股本;
           (五)法律、行政法规规定以及有关监 (五)法律、行政法规规定以及有关监
           管部门批准的其他方式。             管部门批准的其他方式。
           第二十三条   公司在下列情况下,可  第二十三条  公司在下列情况下,可以
           以依照法律、行政法规、部门规章和公 依照法律、行政法规、部门规章和公司
           司章程的规定,收购本公司的股份:   章程的规定,收购本公司的股份:
           (一)减少公司注册资本;           (一)减少公司注册资本;
           (二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合
           并;                               并;
           (三)将股份奖励给本公司职工;     (三)将股份用于员工持股计划或者股
           (四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励;
       4   并、分立决议持异议,要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合
           股份的;                           并、分立决议持异议,要求公司收购其
           (五)将股份用于转换上市公司发行的 股份的;
           可转换为股票的公司债券;           (五)将股份用于转换上市公司发行的
           (六)上市公司为维护公司价值及股东 可转换为股票的公司债券;
           权益所必需。                       (六)上市公司为维护公司价值及股东
           除上述情形外,公司不进行买卖本公司 权益所必需。
           股份的活动。                       除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                              股份的活动。
           第二十五条   公司因本章程第二十三  第二十五条  公司因本章程第二十三条
           条第(一)项至第(二)项的原因收购 第(一)项至第(二)项的原因收购本
           本公司股份的,应当经股东大会决议;公司股份的,应当经股东大会决议;公
           公司因本章程第二十三条第一款第     司因本章程第二十三条第一款第(三)
           (三)项、第(五)项、第(六)项规 项、第(五)项、第(六)项规定的情
           定的情形收购本公司股份的,可以依照 形收购本公司股份的,经三分之二以上
           本章程的规定或者股东大会的授权,经 董事出席的董事会会议决议。
           三分之二以上董事出席的董事会会议   公司依照本章程第二十三条的规定收购
           决议。                             本公司股份后,属于第(一)项情形的,
           公司依照本章程第二十三条的规定收   应当自收购之日起10日内注销;属于第
           购本公司股份后,属于第(一)项情形 (二)项、第(四)项情形的,应当在6
       5   的,应当自收购之日起10日内注销;   个月内转让或者注销;属于第(三)项、
           属于第(二)项、第(四)项情形的,第(五)项、第(六)项情形的,公司
           应当在6个月内转让或者注销。        合计持有的本公司股份数不得超过本公
           公司依照本章程第二十三条第(三)项 司已发行股份总额的 10%,并应当在 3
           的规定收购本公司股份,将不超过本公 年内转让或者注销。
           司已发行股份总额的5%;用于收购的
           资金应当从公司的税后利润中支出;所
           收购的股份应当1年内转让给职工。
           公司依照第(五)项、第(六)项情形
           的,公司合计持有的本公司股份数不得
           超过本公司已发行股份总额的  10%,
           并应当在3年内转让或者注销。
           第二十九条   公司董事、监事、高级  第二十九条  公司董事、监事、高级管
           管理人员、持有本公司股份5%以上的   理人员、持有本公司股份  5%以上的股
           股东,将其持有的本公司股票在买入后 东,将其持有的本公司股票或者其他具
       6
           6个月内卖出,或者在卖出后6个月内   有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
           又买入,由此所得收益归本公司所有,出,或者在卖出后  6 个月内又买入,由
           本公司董事会将收回其所得收益。但   此所得收益归本公司所有,本公司董事
           是,证券公司因包销购入售后剩余股票 会将收回其所得收益。但是,证券公司
           而持有5%以上股份的,卖出该股票不   因包销购入售后剩余股票而持有  5%以
           受6个月时间限制。                  上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间
           公司董事会不按照前款规定执行的,股 限制。
           东有权要求董事会在30日内执行。公   前款所称董事、监事、高级管理人员、
           司董事会未在上述期限内执行的,股东 自然人股东持有的股票或者其他具有股
           有权为了公司的利益以自己的名义直   权性质的证券,包括其配偶、父母、子
           接向人民法院提起诉讼。             女持有的及利用他人账户持有的股票或
           公司董事会不按照第一款的规定执行   者其他具有股权性质的证券。
           的,负有责任的董事依法承担连带责   公司董事会不按照前款规定执行的,股
           任。                               东有权要求董事会在30日内执行。公司
                                              董事会未在上述期限内执行的,股东有
                                              权为了公司的利益以自己的名义直接向
                                              人民法院提起诉讼。
                                              公司董事会不按照第一款的规定执行
                                              的,负有责任的董事依法承担连带责任。
           第三十九条   公司的控股股东、实际  第三十九条  公司的控股股东、实际控
           控制人不得利用其关联关系损害公司   制人不得利用其关联关系损害公司利
           利益。违反规定的,给公司造成损失的,益。违反规定的,给公司造成损失的,
           应当承担赔偿责任。                 应当承担赔偿责任。
           公司控股股东及实际控制人对公司和   公司控股股东及实际控制人对公司和其
       7   其他股东负有诚信义务。控股股东应严 他股东负有诚信义务。控股股东应严格
           格依法行使出资人的权利,控股股东不 依法行使出资人的权利,控股股东不得
           得利用利润分配、资产重组、对外投资、利用利润分配、资产重组、对外投资、
           资金占用、借款担保等方式损害公司的 资金占用、借款担保等方式损害公司的
           合法权益,不得利用其控制地位损害公 合法权益,不得利用其控制地位损害公
           司的利益。                         司和社会公众股股东的利益。
           第四十条   股东大会是公司的权力机   第四十条   股东大会是公司的权力机
       8
           构,依法行使下列职权:             构,依法行使下列职权:
           (一)决定公司的经营方针和投资计   (一)决定公司的经营方针和投资计划;
           划;                               (二)选举和更换董事、非由职工代表
           (二)选举和更换董事、非由职工代表 担任的监事,决定有关董事、监事的报
           担任的监事,决定有关董事、监事的报 酬事项;
           酬事项;                           (三)审议批准董事会的报告;
           (三)审议批准董事会的报告;       (四)审议批准监事会的报告;
           (四)审议批准监事会的报告;       (五)审议批准公司的年度财务预算方
           (五)审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案;
           案、决算方案;                     (六)审议批准公司的利润分配方案和
           (六)审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案;
           弥补亏损方案;                     (七)对公司增加或者减少注册资本作
           (七)对公司增加或者减少注册资本作 出决议;
           出决议;                           (八)对发行公司债券作出决议;
           (八)对发行公司债券作出决议;     (九)对公司合并、分立、解散、清算
           (九)对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议;
           或者变更公司形式作出决议;         (十)修改公司章程;
           (十)修改公司章程;               (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
           (十一)对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议;
           所作出决议;                       (十二)审议批准公司章程第四十一条
           (十二)审议批准公司章程第四十一条 规定的担保事项;
           规定的担保事项;                   (十三)审议公司在一年内购买、出售
           (十三)审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资
           重大资产超过公司最近一期经审计总   产 30%的事项(以资产总额和成交金额
           资产  30%的事项(以资产总额和成交  中的较高者作为计算标准);
           金额中的较高者作为计算标准);     (十四)审议批准公司拟与关联人(包
           (十四)审议批准公司拟与关联人(包 括关联法人和关联自然人)发生的交易
           括关联法人和关联自然人)发生的交易 (公司提供担保、获赠现金资产、单纯
           (公司提供担保、获赠现金资产、单纯 减免公司义务的债务除外)金额在3,000
           减免公司义务的债务除外)金额在     万元以上,且占公司最近一期经审计净
           1,000万元以上,且占公司最近一期经   资产绝对值5%以上的关联交易;
           审计净资产绝对值  5%以上的关联交   (十五)公司年度股东大会可以授权董
           易;                               事会决定向特定对象发行融资总额不超
           (十五)审议批准变更募集资金用途事 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
           项;                               资产 20%的股票,该授权在下一年度股
           (十六)审议股权激励计划;         东大会召开日失效;
           (十七)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议批准变更募集资金用途事
           章或公司章程规定应当由股东大会决   项;
           定的其他事项。                     (十七)审议股权激励计划;
                                              (十八)审议法律、行政法规、部门规
                                              章或公司章程规定应当由股东大会决定
                                              的其他事项。
           第四十一条    公司下列对外担保行    第四十一条  公司下列对外担保行为,
           为,须经股东大会审议通过:         须经股东大会审议通过:
           (一)单笔担保额超过公司最近一期经 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
           审计净资产10%的担保;              审计净资产10%的担保;
           (二)本公司及本公司控股子公司的对 (二)本公司及本公司控股子公司的对
           外担保总额,超过公司最近一期经审计   外担保总额,超过公司最近一期经审计净
           净资产50%以后提供的任何担保;      资产50%以后提供的任何担保;
           (三)为资产负债率超过  70%的担保  (三)为资产负债率超过 70%的担保对
       9   对象提供的担保;                   象提供的担保;
           (四)连续十二个月内担保金额超过公 (四)连续十二个月内担保金额超过公
           司最近一期经审计总资产的30%;      司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
           (五)连续十二个月内担保金额超过公 金额超过5,000万元。
           司最近一期经审计净资产的  50%且绝  (五)连续十二个月内担保金额超过公
           对金额超过3,000万元。               司最近一期经审计总资产的30%;
           (六)对股东、实际控制人及其关联方 (六)对股东、实际控制人及其关联方
           提供的担保。                       提供的担保。
           董事会审议担保事项时,必须经出席董 董事会审议担保事项时,必须经出席董
           事会会议的2/3以上董事审议同意。股   事会会议的2/3以上董事审议同意。股东
           东大会审议上述第(四)项担保时,必 大会审议上述第(五)项担保时,必须
           须经出席股东大会的股东所持表决权   经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
           的2/3以上通过。                     以上通过。
           股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
           其关联方提供担保的议案时,该股东或 其关联方提供担保的议案时,该股东或
           受该实际控制人支配的股东,不得参与 受该实际控制人支配的股东,不得参与
           该项表决,该项表决由出席股东大会的 该项表决,该项表决由出席股东大会的
           其他股东所持表决权的半数以上通过。其他股东所持表决权的半数以上通过。
                                              公司为全资子公司提供担保,或者为控
                                              股子公司提供担保且控股子公司其他股
                                              东按所享有的权益提供同等比例担保,
                                              属于第四十一条第一项至第四项情形
                                              的,可以豁免提交股东大会审议。
           第四十二条   公司发生的交易(提供  第四十二条  公司发生的交易(提供担
           担保、受赠现金资产、单纯减免公司义 保、提供财务资助除外, )达到下列标
           务的债权除外)达到下列标准之一的,准之一的,公司应当提交股东大会审议:
           公司应当提交股东大会审议:         (一)交易涉及的资产总额占上市公司
           (一)交易涉及的资产总额占上市公司 最近一期经审计总资产的 50%以上,该
           最近一期经审计总资产的  50%以上,  交易涉及的资产总额同时存在账面值和
           该交易涉及的资产总额同时存在账面   评估值的,以较高者作为计算数据;
      10   值和评估值的,以较高者作为计算数   (二)交易标的(如股权)在最近一个
           据;                               会计年度相关的营业收入占上市公司最
           (二)交易标的(如股权)在最近一个 近一个会计年度经审计营业收入的 50%
           会计年度相关的营业收入占上市公司   以上,且绝对金额超过5,000万元;
           最近一个会计年度经审计营业收入的   (三)交易标的(如股权)在最近一个
           50%以上,且绝对金额超过3,000万元;会计年度相关的净利润占上市公司最近
           (三)交易标的(如股权)在最近一个 一个会计年度经审计净利润的  50%以
           会计年度相关的净利润占上市公司最   上,且绝对金额超过500万元;
           近一个会计年度经审计净利润的 50%  (四)交易的成交金额(含承担债务和
           以上,且绝对金额超过300万元;      费用)占上市公司最近一期经审计净资
           (四)交易的成交金额(含承担债务和 产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000
           费用)占上市公司最近一期经审计净资 万元;
           产的50%以上,且绝对金额超过3,000   (五)交易产生的利润占上市公司最近
           万元;                             一个会计年度经审计净利润的  50%以
           (五)交易产生的利润占上市公司最近 上,且绝对金额超过500万元。
           一个会计年度经审计净利润的 50%以  上述指标计算中涉及的数据如为负值,
           上,且绝对金额超过300万元。        取其绝对值计算。
           上述指标计算中涉及的数据如为负值,
           取其绝对值计算。
           第四十五条   本公司召开股东大会的  第四十五条  本公司召开股东大会的地
           地点为本公司住所地或为会议通知中   点为本公司住所地或为会议通知中明确
           明确记载的会议地点。股东大会将设置 记载的会议地点。股东大会将设置会场,
      11   会场,以现场会议形式召开。公司还将 以现场会议形式召开。公司还将提供网
           提供网络或其他方式为股东参加股东   络投票的方式为股东参加股东大会提供
           大会提供便利。股东通过上述方式参加 便利。股东通过上述方式参加股东大会
           股东大会的,视为出席。             的,视为出席。
           第五十六条   股东大会的通知包括以  第五十六条  股东大会的通知包括以下
           下内容:                           内容:
           (一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
           (二)提交会议审议的事项和提案;   (二)提交会议审议的事项和提案;
           (三)以明显的文字说明:全体股东均 (三)以明显的文字说明:全体股东均
      12   有权出席股东大会,并可以书面委托代 有权出席股东大会,并可以书面委托代
           理人出席会议和参加表决,该股东代理 理人出席会议和参加表决,该股东代理
           人不必是公司的股东;               人不必是公司的股东;
           (四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登
           记日;                             记日;
           (五)会务常设联系人姓名,电话号码。(五)会务常设联系人姓名,电话号码。
           股东大会通知和补充通知中将充分、完 股东大会通知和补充通知中将充分、完
           整披露所有提案的具体内容,以及为使 整披露所有提案的具体内容,以及为使
           股东对拟讨论的事项作出合理判断所   股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
           需的全部资料或解释。拟讨论的事项需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要
           要独立董事发表意见的,发出股东大会 独立董事发表意见的,发出股东大会通
           通知或补充通知时将同时披露独立董   知或补充通知时将同时披露独立董事的
           事的意见及理由。                   意见及理由。
           股东大会采用网络或其他方式的,应当 股东大会采用网络或其他方式的,应当
           在股东大会通知中明确载明网络或其   在股东大会通知中明确载明网络或其他
           他方式的表决时间及表决程序。股东大 方式的表决时间及表决程序。股东大会
           会网络或其他方式投票的开始时间,不 网络或其他方式投票的开始时间,不得
           得早于现场股东大会召开前一日下午   早于现场股东大会召开当日上午 9:15,
           3:00,并不得迟于现场股东大会召开当  其结束时间不得早于现场股东大会结束
           日上午  9:30,其结束时间不得早于现  当日下午3:00。
           场股东大会结束当日下午3:00。        股权登记日与会议日期之间的间隔应当
           股权登记日与会议日期之间的间隔应   不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
           当不多于7个工作日。股权登记日一旦  认,不得变更。
           确认,不得变更。
           第七十九条  股东(包括股东代理人)第七十九条   股东(包括股东代理人)
           以其所代表的有表决权的股份数额行   以其所代表的有表决权的股份数额行使
           使表决权,每一股份享有一票表决权。表决权,每一股份享有一票表决权。
           股东大会审议影响中小投资者利益的   股东大会审议影响中小投资者利益的重
           重大事项时,对中小投资者表决应当单 大事项时,对中小投资者表决应当单独
      13   独计票。单独计票结果应当及时公开披 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
           露。                               上市公司董事会、独立董事、持有1%以
           公司董事会、独立董事和符合相关规定 上有表决权股份的股东等主体可以作为
           条件的股东可以公开征集股东投票权。征集人,自行或者委托证券公司、证券
           征集股东投票权应当向被征集人充分   服务机构,公开请求股东委托其代为出
           披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 席股东大会,并代为行使提案权、表决
           或者变相有偿的方式征集股东投票权。权等股东权利,但不得以有偿或者变相
           公司不得对征集投票权提出最低持股   有偿方式公开征集股东权利。
           比例限制。
           第一百零八条    董事会行使下列职   第一百零八条  董事会行使下列职权:
           权:                               (一)召集股东大会,并向股东大会报
           (一)召集股东大会,并向股东大会报 告工作;
           告工作;                           (二)执行股东大会的决议;
           (二)执行股东大会的决议;         (三)决定公司的经营计划和投资方案;
           (三)决定公司的经营计划和投资方   (四)制订公司的年度财务预算方案、
           案;                               决算方案;
           (四)制订公司的年度财务预算方案、 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
           决算方案;                         亏损方案;
           (五)制订公司的利润分配方案和弥补 (六)制订公司增加或减少注册资本、
           亏损方案;                         发行债券或其他证券及上市方案;
           (六)制订公司增加或减少注册资本、 (七)拟订本公司重大收购、回购公司
           发行债券或其他证券及上市方案;     股票或者合并、分立、解散及变更公司
      14
           (七)拟订本公司重大收购、回购公司 形式的方案;
           股票或者合并、分立、解散及变更公司 (八)在股东大会授权范围内,决定公
           形式的方案;                       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
           (八)在股东大会授权范围内,决定公 对外担保事项、委托理财、关联交易等
           司对外投资、收购出售资产、资产抵押、事项;
           对外担保事项、委托理财、关联交易等 (九)决定公司内部管理机构的设置;
           事项;                             (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
           (九)决定公司内部管理机构的设置;会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
           (十)聘任或者解聘公司总经理、董事 解聘公司副总经理、财务负责人等高级
           会秘书;根据总经理的提名,聘任或者 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
           解聘公司副总经理、财务负责人等高级 项;
           管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 (十一)制定公司的基本管理制度;
           项;                               (十二)管理公司信息披露事项;
           (十一)制定公司的基本管理制度;   (十三)制订公司章程的修改方案;
           (十二)管理公司信息披露事项;     (十四)向股东大会提请聘请或更换为
           (十三)制订公司章程的修改方案;   公司审计的会计师事务所;
           (十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十五)听取公司总经理的工作汇报并
           公司审计的会计师事务所;           检查总经理的工作;
           (十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十六)审议批准公司拟与关联自然人
           检查总经理的工作;                 发生的交易金额超过30万元以上的关联
           (十六)审议批准公司拟与关联自然人 交易;审议批准公司拟与关联法人发生
           发生的交易金额在30万元以上的关联   的交易金额超过 300 万元以上,且占公
           交易;审议批准公司拟与关联法人发生 司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以
           的交易金额在100万元以上,且占公司  上的关联交易;
           最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以  (十七)审议除需由股东大会批准以外
           上的关联交易;                     的担保事项,并且须经出席董事会会议
           (十七)审议除需由股东大会批准以外 的三分之二以上董事审议同意;
           的担保事项,并且须经出席董事会会议 (十八)法律、行政法规、部门规章或
           的三分之二以上董事审议同意;       公司章程授予的其他职权。
           (十八)法律、行政法规、部门规章或 超过股东大会授权范围的事项,应当提
           公司章程授予的其他职权。           交股东大会审议。
           超过股东大会授权范围的事项,应当提
           交股东大会审议。
                                              (新增)第一百零九条   公司发生的交
                                              易(提供担保、提供财务资助除外)达
                                              到下列标准之一的,应当提交董事会审
                                              议:
      15                                      (一)交易涉及的资产总额占上市公司
                                              最近一期经审计总资产的 10%以上,该
                                              交易涉及的资产总额同时存在账面值和
                                              评估值的,以较高者作为计算依据;
                                              (二)交易标的(如股权)在最近一个
                                              会计年度相关的营业收入占上市公司最
                                              近一个会计年度经审计营业收入的 10%
                                              以上,且绝对金额超过1000万元;
                                              (三)交易标的(如股权)在最近一个
                                              会计年度相关的净利润占上市公司最近
                                              一个会计年度经审计净利润的   10%以
                                              上,且绝对金额超过100万元;
                                              (四)交易的成交金额(含承担债务和
                                              费用)占上市公司最近一期经审计净资
                                              产的10%以上,且绝对金额超过1000万
                                              元;
                                              (五)交易产生的利润占上市公司最近
                                              一个会计年度经审计净利润的   10%以
                                              上,且绝对金额超过100万元。
                                              上述指标计算中涉及的数据如为负值,
                                              取其绝对值计算。
           第一百一十七条   董事会召开临时董  第一百一十八条  董事会召开临时董事
           事会会议须至少提前3天通过书面、电  会会议须至少提前3天通过书面、电话、
           话、传真、邮件等方式通知。         传真、邮件等方式通知。
      16
                                              如遇特殊紧急事项需要召集临时董事会
                                              的,董事会通知时限可不受前款规定的
                                              限制。
           第一百四十二条    公司章程第九十   第一百四十三条  公司章程第九十五、
           五、九十六条关于不得担任董事的情   九十六条关于不得担任董事的情形,同
           形,同时适用于监事。               时适用于监事。
      17   董事、高级管理人员在任职期间及其配 董事、高级管理人员在任职期间及其配
           偶和直系亲属不得担任公司监事。     偶和直系亲属不得担任公司监事。
           最近两年内曾担任过公司董事或高级
           管理人员的监事人数不得超过公司监
           事总数的二分之一。
           第一百六十五条   公司聘用取得“从  第一百六十六条  公司聘用符合《证券
           事证券相关业务资格”的会计师事务所 法》规定的证券服务机构的会计师事务
      18   进行会计报表审计、净资产验证及其他 所进行会计报表审计、净资产验证及其
           相关的咨询服务等业务,聘期1年,可  他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,
           以续聘。                           可以续聘。
           第二百零一条    公司章程所称“以   第二百零二条  公司章程所称“以上”、
           上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、
      19
           满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不
           数。                               含本数。
    
    
    《公司章程》增加了第109条,后面条款序号对应调整。除以上内容调整及序号调整外,其他条款内容保持不变,以上内容以工商部门最终核准版本为准。《公司章程》全文详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
    
    上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。股东大会审议通过后,授权董事会按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
    
    特此公告。
    
    河南金丹乳酸科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年11月16日
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