南方轴承:第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-16 00:00:00
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    证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2020-050
    
    江苏南方轴承股份有限公司
    
    第五届董事会第八次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第八次(临时)会议的通知。本次会议于2020年11月13日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:
    
    1、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的议案》;
    
    (1)公司拟以自有资金6,000万元增资上海圳呈微电子技术有限公司,占增资完成后其注册资本的51%。
    
    (2)该投资标的在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
    
    (3)本次对外投资未构成关联交易,也不属于重大资产重组行为。
    
    (具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的公告》,公告编号:2020-051。)
    
    三、备查文件
    
    公司第五届董事会第八次(临时)会议决议。
    
    特此公告
    
    江苏南方轴承股份有限公司
    
    董事会
    
    二○二○年十一月十三日
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