证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2020-050
江苏南方轴承股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第八次（临时）会议的通知。本次会议于2020年11月13日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的议案》；
（1）公司拟以自有资金6,000万元增资上海圳呈微电子技术有限公司，占增资完成后其注册资本的51%。
（2）该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。
(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的公告》，公告编号：2020-051。)
三、备查文件
公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二○年十一月十三日
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