证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2020-099
迈克生物股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年10月30日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于2020年11月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度，董事会同意公司本次向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度 (包括短期信用额度、中期流动资金贷款额度、贴现额度、国内保理融资额度等)为不超过人民币3亿元，同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2020-099
本议案尚须提交公司股东大会审议。（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟继续向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，同意公司本次向兴业银行成都分行申请综合授信额度为不超过人民币6亿元，其中迈克生物股份有限公司拟使用上述额度不超过4.5亿元，全资子公司四川省迈克实业有限公司拟使用上述额度不超过1.5亿元，同意公司为四川省迈克实业有限公司向兴业银行成都分行申请授信额度不超过1.5亿元人民币提供连带责任保证担保。
本议案尚需提交股东大会审议，上述授权额度自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避（三）审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟与兴业银行成都分行合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供融资，该融资将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过3亿元人民币提供连带责任保证担保，具体业务的担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。
本议案尚需提交股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的刘远平等4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计134,400股。本次回购注销的限制性股票共计134,400股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0241%。公司独证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2020-099
立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚须提交公司股东大会审议。（五）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》
根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为 14.5985 万股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0262%。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚须提交公司股东大会审议。（六）审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的刘远平等4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计134,400股。本次回购注销的限制性股票共计134,400股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0241%。
根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为145,985股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0262%。
本次拟注销公司股份合计280,385股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0503%。本次注销完成后，公司股份总数将由557,109,295股变更为556,828,910股，公司注册资本也将相应由557,109,295元减少为556,828,910元。
根据上述事项对《公司章程》进行如下修改：证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2020-099
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币557,109,295元。 第六条 公司注册资本为人民币556,828,910元。
第十九条 公司股份总数557,109,295股，全部为普 第十九条 公司股份总数556,828,910股，全部为普通
通股。 股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚须提交公司股东大会审议。（七）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于2020年11月26日下午（星期四）召开2020年度第四次临时股东大会，为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。本次股东大会拟审议如下议案：
1、《关于向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度的议案》
2、《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份成都分行申请授信额度提供担保的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》
6、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2020-099
4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于迈克生物股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十一日
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