证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-97
中化岩土集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2020年11月9日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日上午9:15—下午15:00。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,105,521,185股，占上市公司总股份的61.2283％。
其中：
（1）通过现场投票的股东8人，代表股份426,066,091股，占上市公司总股份的23.5973％。
（2）通过网络投票的股东9人，代表股份679,455,094股，占上市公司总股份的37.6310％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份106,811,876股，占上市公司总股份的5.9157％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份101,310,500股，占上市公司总股份的5.6110％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,501,376股，占上市公司总股份的0.3047％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》；
表决结果：同意1,105,313,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对207,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意106,604,676股，占出席会议中小股东所持股份的99.8060％；反对207,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于调整为子公司担保额度的议案》
表决结果：同意1,105,067,385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对453,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意106,358,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.5751％；反对453,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2020年11月9日
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