证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-093
北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年11月5日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室召开。
2、本次会议会议通知于2020年11月4日以邮件等方式送达各位董事。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事7人，其中董事赵雷诺先生、董事葛永红先生、独立董事樊尚春先生以通讯方式出席会议；独立董事许尚豪先生因个人原因缺席本次会议。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于免去许尚豪先生第二届董事会独立董事的议案》
公司于2020年9月23日召开第二届董事会第十九次会议、2020年10月23日召开第二届董事会第二十次会议，独立董事许尚豪先生连续两次未能亲自出席，也未委托其他独立董事出席会议。根据《公司章程》第一百零三条规定，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”为了保证董事会工作正常开展，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议免去许尚豪先生第二届董事会独立董事职务，同时免去其第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第二届董事会审计委员会委员职务。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
独立董事意见及《关于公司免去和补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-094）详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
基于议案1获通过后将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟提名徐阳光先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如徐阳光先生经公司股东大会同意聘任为独立董事的情况下，拟选举徐阳光先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第二届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐阳光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交公司股东大会审议。
徐阳光先生曾担任公司第一届董事会独立董事，自2019年1月24日公司董事会换届离任，其在离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人，对此，公司董事会认为徐阳光先生在担任公司第一届董事会独立董事期间勤勉尽责，能够利用其专业知识和技能为公司董事会管理过程中提供法律相关的监督与指导，故同意补选徐阳光先生为第二届董事会独立董事。经核查，徐阳光先生自离任后至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
徐阳光先生发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明，公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
独立董事意见及《关于公司免去和补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-094）详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案1、议案2需提请公司股东大会审议，公司董事会同意召开2020年第三次临时股东大会，将采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，会议召开事宜详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2020年11月9日
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