证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2020-052
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业授信额度人民币45亿元，其中R1信用风险类额度人民币35亿元，R4市场风险类额度人民币10亿元，额度期限壹年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，平安证券构成本行关联方。
（三）审议表决情况
截至2019年12月31日，本行最近一期经审计净资产人民币3129.83亿元，截至2020年9月30日，本行最近一期资本净额人民币4118.44 亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.44%，占本行资本净额1.09%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，该笔授信构成本行重大关联交易，本笔重大关联交易需经董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议批准，并对外披露。
本行第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安证券股份有限公司于1996年7月18日注册成立，注册资本为1380000万人民币，是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下投资板块重要成员，主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。
平安证券注册地：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层；法定代表人：何之江；截至2019年12月末，平安证券合并口径资产总额1,389.91亿元，负债总额1073.5亿元，所有者权益316.41亿元，全年累计营业收入116.49亿元，利润总额29.87亿元，净利润23.76亿元。平安证券不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司原额续做同业授信额度人民币45亿元，其中R1信用风险类额度人民币35亿元，R4市场风险类额度人民币10亿元，额度期限壹年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本公司作为上市的商业银行，前述关联交易为本公司的正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至9月30日，本行与平安证券累计产生授信类关联交易60亿元人民币，其中包括同业综合授信额度人民币45亿元，金融债券包销额度15亿元。
七、独立董事独立意见
本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2020年11月6日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
