证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2020-075
深圳长城开发科技股份有限公司
2020年度（第三次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2020年11月3日下午14：00
网络投票起止时间：2020年11月3日
2、其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月3日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月3日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人：公司第九届董事会
6、主 持 人：董事长周剑先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为705,555,893股，占公司有表决权股份总数的47.9559%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为696,456,158股，占公司有表决权总股份47.3374%。
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2020-075
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表股份数量9,099,735股，占公司有表决权股份总数的0.6185%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司2020年度（第三次）临时股东大会审议提案1.00、提案8.00、提案9.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其中，提案9.00属于关联交易事项，相关关联股东将回避表决。提案2.00至7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
提案2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
提案2.01 发行股票的种类和面值
提案2.02 发行方式和发行时间
提案2.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
提案2.04 发行价格及定价原则
提案2.05 发行数量
提案2.06 限售期
提案2.07 募集资金总额及用途
提案2.08 本次发行前滚存利润的安排
提案2.09 上市地点
提案2.10 决议有效期
提案3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
提案4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
提案5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
提案6.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案
提案7.00 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案
提案8.00 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
提案9.00 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2020-075
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果
提案1.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过
提案2.01 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.02 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.03 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.04 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.05 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.06 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.07 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.08 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.09 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案2.10 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案3.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案4.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案5.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案6.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注2
提案 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过注27.00
提案8.00 705,544,493 99.9984% 11,400 0.0016% - - 通过
提案9.00 166,985,716 99.9932% 11,400 0.0068% - - 通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注4
股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 结果
提案1.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.01 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.02 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.03 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2020-075
提案2.04 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.05 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.06 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.07 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.08 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.09 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案2.10 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案3.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案4.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案5.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案6.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案7.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案8.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
提案9.00 59,927,835 99.9810% 11,400 0.0190% - - 通过
注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注4：同总体表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王利国、万威世律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、 2020年度（第三次）临时股东大会通知公告；
2、 2020年度（第三次）临时股东大会提示性通知；
3、 2020年度（第三次）临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2020-075
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二○年十一月四日
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