关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对相关制度进行了修订，公司对《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》主要条款修订如下：
修订前 修订后
第十七条 股东大会通知和补充 第十七条 股东大会通知和补充
通知中应当充分、完整披露所有提案的 通知中应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。 全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表 拟讨论的事项需要独立董事、保荐
意见的，发布股东大会通知或补充通知 机构发表意见的，发布股东大会通知或
时将同时披露独立董事的意见及理由。 补充通知时将同时披露独立董事、保荐
机构的意见及理由。
第十八条 股东大会采用网络方 第十八条 股东大会采用网络方
式的，应当在股东大会通知中明确载明 式的，应当在股东大会通知中明确载明
网络投票方式的表决时间及表决程序。 网络投票方式的表决时间及表决程序。
股东大会网络方式投票的开始时间，不 股东通过深交所交易系统投票的时间
得早于现场股东大会召开前一日下午 为“9:15—9:25,9:30—11:30和
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 13:00—15:00”。
日上午9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。
第六十五条 股东（包括股东代理 第六十五条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东等主体可以
票权。征集股东投票权应当向被征集人 作为征集人，自行或者委托证券公司、
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 证券服务机构，公开请求公司股东委托
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 其代为出席股东大会，并代为行使提案
票权。公司不得对征集投票权提出最低 权、表决权等股东权利。征集股东投票
持股比例限制。 权应当向被征集人充分披露具体投票
董事会、独立董事和符合相关规定 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
条件的股东可以征集股东投票权。 的方式公开征集股东权利。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制等
不适当障碍而损害股东的合法权益。
董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。
将规则中的总经理改为总裁
除上述条款外，《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》其他条款保持
不变。
该议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年10月31日
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