证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-094
三棵树涂料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料于2020年10月23日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《2020年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：2020-097）。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-098）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》；
经审议，全体董事认为：公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票第三个限售期的业绩指标等解除限售条件已达成，满足《三棵涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第三个限售期解除限售条件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-099）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事朱奇峰、林丽忠为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事长洪杰之妹夫，上述3名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
5、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》；
经审议，全体董事认为：公司本次激励计划预留授予部分的限制性股票第二个限售期的业绩指标等解除限售条件已达成，满足《三棵涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》预留授予部分第二个限售期解除限售条件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-100）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事米粒为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
6、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》；
鉴于2017年限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象被聘为公司监事、1名预留授予激励对象因个人原因已申请离职，根据公司激励计划的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并办理相关手续。
公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本186,225,972股为基数，每股派发现金红利0.66元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，因此公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的股份回购数量由9,755股调整为13,657股，首次授予部分的回购价格由15.982元/股调整为10.944元/股；预留授予部分的股份回购数量由5,084股调整为7,117股，预留授予部分的回购价格由15.164元/股调整为10.36元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2020-101）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事林丽忠、朱奇峰、米粒为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事长洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
7、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-103）。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-104）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年10月27日
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