证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-38
上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年10月12日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2020年10月23日下午14：00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《2020年第三季度报告正文及全文》的议案；
《2020年第三季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2020年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、3票赞成 0票反对 0票弃权 4票回避审议通过了《关于全资子公司与中晶（嘉兴）半导体关联交易的议案》；
审议通过了公司全资子公司上海柘中电气有限公司与关联方中晶（嘉兴）半导体有限公司签订合计金额不超过7000万元（含税）设备供货施工合同的议案。
因本议案涉及关联交易，关联董事陆仁军、蒋陆峰、马瑜骅、马家洁回避了该项议案的表决，非关联董事对本议案进行表决。
《关于全资子公司与中晶（嘉兴）半导体关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所相关规定，公司同意聘任李立传先生为公司证券事务代
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表，协助董事会秘书履行相关职责，《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国
证券报》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日
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