第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2020-027
三变科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司2020年第三季度报告全文刊登于2020年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2020年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2020年10月23日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
