证券代码：601399 证券简称：ST国重装 公告编号：临2020-051
国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年10月22日以现场方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。其中独立董事佟绍成委托独立董事李强代为出席本次会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于成立国机重装老同志服务中心及部门职责的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2020年10月24日
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