证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2020-040
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年10月18日以传真或电子邮件方式通知，并于2020年10月23日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司编制的2020年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2020年第三季度对各项资产计提资产减值准备共计63,500,293.86元。详情见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》（2020-042）。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2020年10月24日
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