上海凯鑫:《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》修订对照表

来源:巨灵信息 2020-10-23 00:00:00
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    《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》
    
    修订对照表
    
    2020年7月6日,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后适用的<上海凯鑫分离技术股份有限公司章程(草案)>的议案》,公司根据《中华人民共和国证券法》及创业板注册制改革后相关制度规则对《公司章程(草案)》进行了修订,该等修订尚需提交公司股东大会审议。
    
    公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化;同时根据公司经营管理需要,公司经营范围需要进行变更。2020年10月22日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,拟将《公司章程(草案)》名称变更为《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,该等修订尚需提交公司股东大会审议。
    
    具体修订内容如下:
    
     序号    原《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
     1.       第二条  公司系由原上海凯鑫分离技   第二条  公司系由原上海凯鑫分离技
             术有限公司依据《公司法》和其他有关 术有限公司依据《公司法》和其他有关
             规定整体变更设立的股份有限公司。   规定整体变更设立的股份有限公司。
             公司在上海市工商行政管理局注册登   公司在上海市市场监督管理局注册登
             记,取得《营业执照》,统一社会信用 记,取得《营业执照》,统一社会信用代
             代码:91310000579169883U。        码:91310000579169883U。
     2.       第三条  公司于【】年【】月【】日经 第三条  公司于2020年9月8日经中
             中国证券监督管理委员会批准,首次向 国证券监督管理委员会同意注册,首次
             社会公众发行人民币普通股【】股,于 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
             【】年【】月【】日在深圳证券交易所 15,950,000股,于2020年10月16日在
             上市。                             深圳证券交易所上市。
     3.       第六条  公司注册资本为人民币【】万 第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
             元。                               6,378.3466万元。
     4.       第十七条    公司发行的股份在中国   第十七条    公司发行的股份在中国
             证券登记结算有限责任公司集中存管。证券登记结算有限责任公司深圳分公
                                                司集中存管。
     5.       第十九条    公司股份总数为【】股,第十九条     公 司 股 份 总 数 为
             均为普通股。                       63,783,466股,均为普通股。
     6.       第二十九条  公司董事、监事、高级管 第二十九条  公司董事、监事、高级管
             理人员、持有公司5%以上有表决权的  理人员、持有公司 5%以上有表决权的
             股份的股东,将其所持有的公司股份在 股份的股东,将其所持有的公司股票或
             买入之日起6个月以内卖出,或者在卖  其他具有股权性质的证券在买入之日
             出之日起6个月以内又买入的,由此获  起6个月以内卖出,或者在卖出之日起
             得的收益归公司所有。本公司董事会将 6个月以内又买入的,由此获得的收益
             收回其所得收益。但是证券公司因包销 归公司所有。本公司董事会将收回其所
             购入剩余股票而持有  5%以上的股份  得收益。但是证券公司因包销购入剩余
             的,卖出该股票不受 6 个月的时间限  股票而持有 5%以上的股份的,以及有
             制。                               国务院证券监督管理机构规定的其他
             公司董事会不按前款规定执行的,股东 情形的除外。
             有权要求董事会在30日内执行。公司   前款所称董事、监事、高级管理人员、
             董事会未在上述期限内执行的,股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有
             权为了公司的利益,以自己的名义直接 股权性质的证券,包括其配偶、父母、
             向人民法院提起诉讼。               子女持有的及利用他人账户持有的股
             公司董事会不按第一款规定执行的,负 票或者其他具有股权性质的证券。
             有责任的董事依法承担连带责任。     公司董事会不按本条第一款规定执行
                                                的,股东有权要求董事会在 30 日内执
                                                行。公司董事会未在上述期限内执行
                                                的,股东有权为了公司的利益,以自己
                                                的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按第一款规定执行的,负
                                                有责任的董事依法承担连带责任。
     7.       第四十条    股东大会是公司的权力   第四十条    股东大会是公司的权力
             机构,依法行使下列职权:           机构,依法行使下列职权:
             (一)决定公司的经营方针和投资计划;  (一)决定公司的经营方针和投资计划;
             (二)选举和更换非由职工代表担任的    (二)选举和更换非由职工代表担任的
             董事、监事,决定有关董事、监事的报 董事、监事,决定有关董事、监事的报
             酬事项;                           酬事项;
             (三)审议批准董事会的报告;          (三)审议批准董事会的报告;
             (四)审议批准监事会的报告;          (四)审议批准监事会的报告;
             (五)审议批准公司的年度财务预算方    (五)审议批准公司的年度财务预算方
             案、决算方案;                     案、决算方案;
             (六)审议批准公司的利润分配方案和    (六)审议批准公司的利润分配方案和
             弥补亏损方案;                     弥补亏损方案;
             (七)对公司增加或者减少注册资本作    (七)对公司增加或者减少注册资本作
             出决议;                           出决议;
             (八)对发行公司债券作出决议;        (八)对发行公司债券作出决议;
             (九)对公司合并、分立、解散、清算或  (九)对公司合并、分立、解散、清算或
             者变更公司形式等事项作出决议;     者变更公司形式等事项作出决议;
             (十)修改本章程;                    (十)修改本章程;
             (十一)   对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)   对公司聘用、解聘会计师事务
             所作出决议;                       所作出决议;
             (十二)   审议批准第四十一条规定的   (十二)   审议批准第四十一条规定的
             担保事项;                         担保事项;
             (十三)   公司发生的购买或出售资产   (十三)   审议批准以下提供财务资助
             (不含购买原材料或者出售商品等与   (含委托贷款)事项:
             日常经营相关的资产)、对外投资(含 (1)被资助对象最近一期经审计的资
             委托理财,委托贷款,对子公司、合营 产负债率超过70%;
             企业、联营企业投资等)、提供财务资
             助、租入或租出资产、签订管理方面的 (2)单次财务资助金额或者连续十二
             合同(含委托经营、受托经营等)、赠 个月内提供财务资助累计发生金额超
             与或受赠资产(受赠现金资产除外)、 过公司最近一期经审计净资产的10%;
             债权或债务重组、资产抵押、研究与开 (3)深圳证券交易所规定的其他情形。
             发项目的转移、签订委托或许可协议、
             放弃权利(含放弃优先购买权、优先认 资助对象为公司合并报表范围内且持
             缴出资权利等)等交易行为,达到以下 股比例超过50%的控股子公司,免于适
             标准之一的:                       用上述规定。
             (1)交易涉及的资产总额占公司最近  (十四)   公司发生的购买或出售资产
             一期经审计总资产的50%以上,该交易 (不含购买与日常经营原材料、燃料和
             涉及的资产总额同时存在账面值和评   动力或者出售产品、商品等与日常经营
             估值的,以较高者作为计算依据(其中,相关的资产,但包含在资产置换中涉及
             连续12个月内购买、出售重大资产达   购买、出售此类资产)、对外投资(含委
             到或超过公司最近一期经审计总资产   托理财,对子公司投资等,设立或者增
             30%的事项,应当由董事会作出决议, 资全资子公司除外)、租入或租出资产、
             提请股东大会以特别决议审议通过); 签订管理方面的合同(含委托经营、受
             (2)交易标的(如股权)在最近一个  托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金
             会计年度相关的营业收入占公司最近   资产、获得债务减免等公司单方面获利
             一个会计年度经审计营业收入的 50%  的交易除外)、债权或债务重组、研究与
             以上,且绝对金额超过3,000万元;    开发项目的转移、签订许可协议、放弃
                                                权利(含放弃优先购买权、优先认缴出
             (3)交易标的(如股权)在最近一个  资权利等)等交易行为,达到以下标准
             会计年度相关的净利润占公司最近一   之一的:
             个会计年度经审计净利润的50%以上,
             且绝对金额超过300万元;            (1)交易涉及的资产总额占公司最近
                                                一期经审计总资产的50%以上,该交易
             (4)交易的成交金额(含承担债务和  涉及的资产总额同时存在账面值和评
             费用)占公司最近一期经审计净资产的 估值的,以较高者作为计算依据(其中,
             50%以上,且绝对金额超过3,000万元;连续  12 个月内购买、出售重大资产达
             (5)交易产生的利润占公司最近一个  到或超过公司最近一期经审计总资产
             会计年度经审计净利润的50%以上,且 30%的事项,应当由董事会作出决议,
             绝对金额超过300万元。              提请股东大会以特别决议审议通过);
             上述指标计算中涉及的数据为负值,取 (2)交易标的(如股权)在最近一个会
             绝对值计算。                       计年度相关的营业收入占公司最近一
                                                个会计年度经审计营业收入的  50%以
             公司在12个月内发生的交易标的相关   上,且绝对金额超过5,000万元;
             的同类交易,应当采用累计计算的原则
             适用以上规定。已按照上述规定履行相 (3)交易标的(如股权)在最近一个会
             关义务的,不再纳入相关的累计计算范 计年度相关的净利润占公司最近一个
             围。                               会计年度经审计净利润的50%以上,且
                                                绝对金额超过500万元;
             (十四)   审议批准以下关联交易事项:
                                                (4)交易的成交金额(含承担债务和费
             (1)公司与关联人发生的交易(公司获 用)占公司最近一期经审计净资产的
             赠现金资产和提供担保除外)金额在
             1,000万元以上,且占公司最近一期经  50%以上,且绝对金额超过5,000万元;
             审计净资产绝对值  5%以上的关联交   (5)交易产生的利润占公司最近一个
             易。                               会计年度经审计净利润的50%以上,且
             (2)公司与公司董事、监事和高级管理 绝对金额超过500万元。
             人员及其配偶发生关联交易。         上述指标涉及的数据如为负值,取其绝
             (十五)   审议批准变更募集资金用途   对值计算。
             事项;                             交易标的为股权,且购买或出售该股权
             (十六)   审议股权激励计划;         将导致公司合并报表范围发生变更的,
             (十七)   审议法律、行政法规、部门规 应当以该股权对应公司的全部资产和
             章或本章程规定应当由股东大会决定   营业收入作为计算标准。前述股权交易
             的其他事项。                       未导致合并报表范围发生变更的,应当
                                                按照公司所持权益变动比例计算相关
             上述股东大会的职权不得通过授权的   财务指标。
             形式由董事会或其他机构和个人代为
             行使。                             公司在 12 个月内发生的交易标的相关
                                                的同类交易,应当采用累计计算的原则
                                                适用以上规定。已按照上述规定履行相
                                                关义务的,不再纳入相关的累计计算范
                                                围。公司连续12个月滚动发生委托理
                                                财的,以该期间最高余额为交易金额。
                                                (十五)   审议批准公司与关联人发生
                                                的交易(中国证监会、证券交易所规定
                                                的可以豁免的情形除外)金额在3,000
                                                万元以上,且占公司最近一期经审计净
                                                资产绝对值5%以上的关联交易。
                                                (十六)   审议批准变更募集资金用途
                                                事项;
                                                (十七)   审议股权激励计划;
                                                (十八)   审议法律、行政法规、部门规
                                                章或本章程规定应当由股东大会决定
                                                的其他事项。
                                                上述股东大会的职权不得通过授权的
                                                形式由董事会或其他机构和个人代为
                                                行使。
     8.       第四十一条  公司的下列对外担保行   第四十一条  公司的下列对外担保行
             为,须经股东大会审议通过:         为,须经股东大会审议通过:
             (一)公司及公司控股子公司的对外担    (一)公司及公司控股子公司的对外担
             保总额,达到或超过公司最近一期经审 保总额,达到或超过公司最近一期经审
             计净资产的50%以后提供的任何担保;计净资产的50%以后提供的任何担保;
             (二)公司的对外担保总额,达到或超过  (二)公司的对外担保总额,达到或超过
             最近一期经审计总资产的 30%以后提  最近一期经审计总资产的  30%以后提
             供的任何担保;                     供的任何担保;
             (三)为资产负债率超过  70%的担保对  (三)为资产负债率超过  70%的担保对
             象提供的担保;                     象提供的担保;
             (四)单笔担保额超过最近一期经审计    (四)单笔担保额超过最近一期经审计
             净资产10%的担保;                 净资产10%的担保;
             (五)连续十二个月内担保金额超过公    (五)连续十二个月内担保金额超过公
             司最近一期经审计总资产的30%;     司最近一期经审计总资产的30%;
             (六)连续十二个月内担保金额超过公    (六)连续十二个月内担保金额超过公
             司最近一期经审计净资产的 50%且绝  司最近一期经审计净资产的  50%且绝
             对金额超过3,000万元;              对金额超过5,000万元;
             (七)对股东、实际控制人及其关联方提  (七)对股东、实际控制人及其关联方提
             供的担保;                         供的担保;
             (八)证券交易所或者本章程规定的其    (八)证券交易所或者本章程规定的其
             他担保情形。                       他担保情形。
             除前款规定的对外担保事项以外,公司 除前款规定的对外担保事项以外,公司
             的其他对外担保事项须经董事会会议   的其他对外担保事项须经董事会会议
             审议通过。                         审议通过。
             董事会权限范围内的对外担保,除应当 董事会权限范围内的对外担保,除应当
             经全体董事的过半数通过外,还应当经 经全体董事的过半数通过外,还应当经
             出席董事会会议的三分之二以上董事   出席董事会会议的三分之二以上董事
             同意并作出决议。前款第(五)项对外 同意并作出决议。本条第一款第(五)
             担保,应当经出席会议的股东所持表决 项对外担保,应当经出席会议的股东所
             权的三分之二以上通过。             持表决权的三分之二以上通过。
                                                公司为全资子公司提供担保,或者为控
                                                股子公司提供担保且控股子公司其他
                                                股东按所享有的权益提供同等比例担
                                                保,属于本条第一款第(一)、(三)、
                                                (四)、(六)项对外担保,可以豁免提
                                                交股东大会审议。
                                                公司为控股股东、实际控制人及其关联
                                                方提供担保的,控股股东、实际控制人
                                                及其关联方应当提供反担保。
     9.       第四十九条  监事会或股东决定自行   第四十九条  监事会或股东决定自行
             召集股东大会的,须书面通知董事会,召集股东大会的,须书面通知董事会,
             同时向公司所在地中国证监会派出机   同时向公司所在地中国证监会派出机
             构和证券交易所备案。               构和证券交易所备案。
             在股东大会决议作出前,召集股东持股 发出股东大会通知至股东大会结束当
             比例不得低于10%。                 日期间,召集股东持股比例不得低于
             召集股东应在发出股东大会通知及股  10%。
             东大会决议公告时,向公司所在地中国 召集股东应在发出股东大会通知及股
             证监会派出机构和证券交易所提交有   东大会决议公告时,向公司所在地中国
             关证明材料。                       证监会派出机构和证券交易所提交有
                                                关证明材料。
     10.      第七十八条  股东(包括股东代理人)第七十八条   股东(包括股东代理人)
             以其所代表的有表决权的股份数额行   以其所代表的有表决权的股份数额行
             使表决权,每一股份享有一票表决权。使表决权,每一股份享有一票表决权。
             股东大会审议影响中小投资者利益的   股东大会审议影响中小投资者利益的
             重大事项时,对中小投资者表决应当单 重大事项时,对中小投资者表决应当单
             独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披
             露。                               露。
             公司持有的本公司股份没有表决权,且 公司持有的本公司股份没有表决权,且
             该部分股份不计入出席股东大会有表   该部分股份不计入出席股东大会有表
             决权的股份总数。                   决权的股份总数。
             公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有1%以上
             条件的股东可以公开征集股东投票权。有表决权股份的股东或者依照法律、行
             征集股东投票权应当向被征集人充分   政法规或者国务院证券监督管理机构
             披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 的规定设立的投资者保护机构,可以作
             或者变相有偿的方式征集股东投票权。为征集人,自行或者委托证券公司、证
             公司不得对征集投票权提出最低持股   券服务机构,公开请求公司股东委托其
             比例限制。                         代为出席股东大会,并代为行使提案
                                                权、表决权等股东权利。
                                                依照前款规定征集股东权利的,征集人
                                                应当披露征集文件,公司应当予以配
                                                合。征集股东投票权应当向被征集人充
                                                分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                                偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                                权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                                股比例限制。
                                                公开征集股东权利违反法律、行政法规
                                                或者国务院证券监督管理机构有关规
                                                定,导致公司或者其股东遭受损失的,
                                                应当依法承担赔偿责任。
     11.      第八十二条  董事、监事候选人名单以 第八十二条  董事、监事候选人名单以
             提案方式提请股东大会表决。         提案方式提请股东大会表决。
             董事、监事的提名方式和程序如下:   董事、监事的提名方式和程序如下:
             (一)董事会、单独或者合并持有公司 (一)董事会、单独或者合并持有公司
             3%以上股份的股东有权向董事会提出  3%以上股份的股东有权向董事会提出
             非独立董事候选人的提案。提名候选人 非独立董事候选人的提案。提名候选人
             人数不得超过拟选举或变更的董事人   人数不得超过拟选举或变更的董事人
             数。                               数。
             (二)监事会、单独或者合并持有公司 (二)监事会、单独或者合并持有公司
             3%以上股份的股东有权提出股东代表  3%以上股份的股东有权提出股东代表
             担任的监事候选人的提案。提名候选人 担任的监事候选人的提案。提名候选人
             人数不得超过拟选举或变更的监事人   人数不得超过拟选举或变更的监事人
             数。                               数。
             (三)监事会中的职工监事由公司职工 (三)监事会中的职工监事由公司职工
             通过职工代表大会、职工大会或者其他 通过职工代表大会、职工大会或者其他
             形式民主选举产生。                 形式民主选举产生。
             (四)董事会、监事会、单独或者合并 (四)董事会、监事会、单独或者合并
             持有公司已发行股份1%以上的股东可  持有公司已发行股份 1%以上的股东可
             以提出独立董事候选人。提名候选人人 以提出独立董事候选人。提名候选人人
             数不得超过拟选举或变更的独立董事   数不得超过拟选举或变更的独立董事
             人数。                             人数。
             提名董事、监事候选人的提名书及董事 提名董事、监事候选人的提名书及董事
             (独立董事)、监事候选人出具的愿意 (独立董事)、监事候选人出具的愿意
             担任董事(独立董事)、监事的承诺书 担任董事(独立董事)、监事的承诺书应
             应在召集股东大会前七日提交给本公   在召集股东大会前七日提交给本公司
             司董事会。                         董事会。
             独立董事的提名人在提名前应当征得   独立董事的提名人在提名前应当征得
             被提名人的同意。提名人应当充分了解 被提名人的同意。提名人应当充分了解
             被提名人职业、学历、职称、详细的工 被提名人职业、学历、职称、详细的工
             作经历、全部兼职等情况,并对其担任 作经历、全部兼职等情况,并对其担任
             独立董事的资格和独立性发表意见,被 独立董事的资格和独立性发表意见,被
             提名人应当就其本人与公司之间不存   提名人应当就其本人与公司之间不存
             在任何影响其独立客观判断的关系发   在任何影响其独立客观判断的关系发
             表公开声明。                       表公开声明。
             本条中所指的董事、监事及董事、监事 本条中所指的董事、监事及董事、监事
             候选人不包括应由职工代表民主选举   候选人不包括应由职工代表民主选举
             产生的董事、监事及董事、监事候选人。产生的董事、监事及董事、监事候选人。
             股东大会就选举董事、监事进行表决   股东大会就选举董事、监事进行表决
             时,根据本章程的规定或者股东大会的 时,根据本章程的规定或者股东大会的
             决议,可以实行累积投票制。         决议,应当实行累积投票制。
             前款所称累积投票制是指股东大会选   前款所称累积投票制是指股东大会选
             举董事或者监事时,每一股份拥有与应 举董事或者监事时,每一股份拥有与应
             选董事或者监事人数相同的表决权,股 选董事或者监事人数相同的表决权,股
             东拥有的表决权可以集中使用。       东拥有的表决权可以集中使用。
     12.      第九十七条  董事应当遵守法律、行政 第九十七条  董事应当遵守法律、行政
             法规和本章程,对公司负有下列忠实义 法规和本章程,对公司负有下列忠实义
             务:                               务:
             (一)不得利用职权收受贿赂或者其他    (一)不得利用职权收受贿赂或者其他
             非法收入,不得侵占公司的财产;     非法收入,不得侵占公司的财产;
             (二)不得挪用公司资金;              (二)不得挪用公司资金;
             (三)不得将公司资产或者资金以其个    (三)不得将公司资产或者资金以其个
             人名义或者其他个人名义开立账户存   人名义或者其他个人名义开立账户存
             储;                               储;
             (四)不得违反本章程的规定,未经股东  (四)不得违反本章程的规定,未经股东
             大会或董事会同意,将公司资金借贷给 大会或董事会同意,将公司资金借贷给
             他人或者以公司财产为他人提供担保;他人或者以公司财产为他人提供担保;
             (五)不得违反本章程的规定或未经股    (五)不得违反本章程的规定或未经股
             东大会同意,与本公司订立合同或者进 东大会同意,与本公司订立合同或者进
             行交易;                           行交易;
             (六)未经股东大会同意,不得利用职务  (六)未经股东大会同意,不得利用职务
             便利,为自己或他人谋取本应属于公司 便利,为自己或他人谋取本应属于公司
             的商业机会,自营或者为他人经营与本 的商业机会,自营、委托他人或者为他
             公司同类的业务;                   人经营与本公司同类的业务;
             (七)不得接受与公司交易的佣金归为    (七)不得接受与公司交易的佣金归为
             己有;                             己有;
             (八)不得擅自披露公司秘密;          (八)不得擅自披露公司秘密;
             (九)不得利用其关联关系损害公司利    (九)不得利用其关联关系损害公司利
             益;                               益;
             (十)法律、行政法规、部门规章及本章  (十)法律、行政法规、部门规章及本章
             程规定的其他忠实义务。             程规定的其他忠实义务。
             董事违反本条规定所得的收入,应当归 董事违反本条规定所得的收入,应当归
             公司所有;给公司造成损失的,应当承 公司所有;给公司造成损失的,应当承
             担赔偿责任。                       担赔偿责任。
     13.      第九十八条  董事应当遵守法律、行政 第九十八条  董事应当遵守法律、行政
             法规和本章程,对公司负有下列勤勉义 法规和本章程,对公司负有下列勤勉义
             务:                               务:
             (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
             予的权利,以保证公司的商业行为符合 予的权利,以保证公司的商业行为符合
             国家法律、行政法规以及国家各项经济 国家法律、行政法规以及国家各项经济
             政策的要求,商业活动不超过营业执照 政策的要求,商业活动不超过营业执照
             规定的业务范围;                   规定的业务范围;
             (二)应公平对待所有股东;            (二)应公平对待所有股东;
             (三)及时了解公司业务经营管理状况;  (三)及时了解公司业务经营管理状况;
             (四)应当对公司定期报告签署书面确    (四)应当对公司证券发行文件和定期
             认意见,保证公司所披露的信息真实、报告签署书面确认意见,保证公司及
             准确、完整;                       时、公平地披露信息,所披露的信息真
             (五)应当如实向监事会提供有关情况    实、准确、完整。如无法保证证券发行
             和资料,不得妨碍监事会或者监事行使 文件和定期报告内容的真实性、准确
             职权;                             性、完整性或者有异议的,应当在书面
                                                确认意见中发表意见并陈述理由,公司
             (六)法律、行政法规、部门规章及本章  应当披露。公司不予披露的,董事可以
             程规定的其他勤勉义务。             直接申请披露;
                                                (五)应当如实向监事会提供有关情况
                                                和资料,不得妨碍监事会或者监事行使
                                                职权;
                                                (六)法律、行政法规、部门规章及本章
                                                程规定的其他勤勉义务。
     14.      第一百一十条    董事会应当确定对   第一百一十条    董事会应当确定对
             外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
             外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权
             限,建立严格的审查和决策程序;重大 限,建立严格的审查和决策程序;重大
             投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
             进行评审,并报股东大会批准。       进行评审,并报股东大会批准。
             在不违反法律、法规及本章程其他规定 在不违反法律、法规及本章程其他规定
             的情况下,就公司发生的购买或出售资 的情况下,就公司发生的购买或出售资
             产(不含购买原材料或者出售商品等与 产(不含购买与日常经营原材料、燃料
             日常经营相关的资产)、对外投资(含 和动力或者出售产品、商品等与日常经
             委托理财,委托贷款,对子公司、合营 营相关的资产,但包含在资产置换中涉
             企业、联营企业投资等)、提供财务资 及购买、出售此类资产)、对外投资(含
             助、提供担保、租入或租出资产、签订 委托理财,对子公司投资等,设立或者
             管理方面的合同(含委托经营、受托经 增资全资子公司除外)、租入或租出资
             营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资 产、签订管理方面的合同(含委托经营、
             产除外)、债权或债务重组、资产抵押、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现
             研究与开发项目的转移、签订委托或许 金资产、获得债务减免等公司单方面获
             可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、利的交易除外)、债权或债务重组、研究
             优先认缴出资权利等)等交易行为,股 与开发项目的转移、签订许可协议、放
             东大会授予董事会的审批权限为:     弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴
             (一)交易涉及的资产总额占公司最近    出资权利等)等交易行为,股东大会授
             一期经审计总资产的10%以上,该交易 予董事会的审批权限为:
             涉及的资产总额同时存在帐面值和评   (一)交易涉及的资产总额占公司最近
             估值的,以较高者作为计算数据。其中,一期经审计总资产的10%以上,该交易
             连续12个月内购买、出售重大资产达   涉及的资产总额同时存在账面值和评
             到或超过公司最近一期经审计总资产   估值的,以较高者作为计算数据。其中,
             30%的事项,应当由董事会作出决议, 连续 12 个月内购买、出售重大资产达
             提请股东大会以特别决议审议通过;   到或超过公司最近一期经审计总资产
             (二)交易标的(如股权)在最近一个会  30%的事项,应当由董事会作出决议,
             计年度相关的营业收入占公司最近一   提请股东大会以特别决议审议通过;
             个会计年度经审计营业收入的 10%以  (二)交易标的(如股权)在最近一个会
             上,且绝对金额超过500万元人民币;计年度相关的营业收入占公司最近一
             (三)交易标的(如股权)在最近一个会  个会计年度经审计营业收入的  10%以
             计年度相关的净利润占公司最近一个   上,且绝对金额超过1,000万元人民币;
             会计年度经审计净利润的10%以上,且 (三)交易标的(如股权)在最近一个会
             绝对金额超过100万元人民币;        计年度相关的净利润占公司最近一个
             (四)交易的成交金额(含承担债务和费  会计年度经审计净利润的10%以上,且
             用)占公司最近一期经审计净资产的   绝对金额超过100万元人民币;
             10%以上,且绝对金额超过500万元人  (四)交易的成交金额(含承担债务和费
             民币;                             用)占公司最近一期经审计净资产的
             (五)交易产生的利润占公司最近一个    10%以上,且绝对金额超过1,000万元
             会计年度经审计净利润的10%以上,且 人民币;
             绝对金额超过100万元人民币;        (五)交易产生的利润占公司最近一个
             在不违反法律、法规及本章程其他规定 会计年度经审计净利润的10%以上,且
             的情况下,股东大会授予董事会审批的 绝对金额超过100万元人民币;
             关联交易事项为:                   上述指标涉及的数据如为负值,取其绝
             公司与关联自然人发生的交易(公司获 对值计算。
             赠现金资产和提供担保除外)金额在   交易标的为股权,且购买或出售该股权
             30 万元以上的关联交易;审议批准公  将导致公司合并报表范围发生变更的,
             司与关联法人发生的交易(公司获赠现 应当以该股权对应公司的全部资产和
             金资产和提供担保除外)金额在100万  营业收入作为计算标准。前述股权交易
             元以上,且占公司最近一期经审计净资 未导致合并报表范围发生变更的,应当
             产绝对值0.5%以上的关联交易。       按照公司所持权益变动比例计算相关
             上述指标涉及的数据如为负值,取其绝 财务指标。
             对值计算。                         公司在 12 个月内发生的交易标的相关
             交易标的为股权,且购买或出售该股权 的同类交易,应当采用累计计算的原则
             将导致公司合并报表范围发生变更的,适用以上规定。已按照上述规定履行相
             该股权对应公司的全部资产和营业收   关义务的,不再纳入相关的累计计算范
             入视为交易涉及的资产总额和与交易   围。公司连续12个月滚动发生委托理
             标的相关的营业收入。               财的,以该期间最高余额为交易金额。
             公司在12个月内发生的交易标的相关   在不违反法律、法规及本章程其他规定
             的同类交易,应当采用累计计算的原则 的情况下,股东大会授予董事会审批除
             适用以上规定。已按照上述规定履行相 须经股东大会批准的其他提供财务资
             关义务的,不再纳入相关的累计计算范 助(含委托贷款)事项。
             围。                               在不违反法律、法规及本章程其他规定
             如属于在上述授权范围内,但法律、法 的情况下,股东大会授予董事会审批的
             规、规范性文件规定或董事会认为有必 关联交易(中国证监会、证券交易所规
             要须报股东大会批准的事项,则应提交 定的可以豁免的情形除外)事项为:
             股东大会审议。                     与关联自然人发生的成交金额超过30
             上述事项涉及其他法律、行政法规、部 万元的交易;与关联法人发生的成交金
             门规章、规范性文件、公司章程另有规 额在300万元以上,且占公司最近一期
             定的,从其规定。                   经审计净资产绝对值  0.5%以上的交
                                                易。
                                                如属于在上述授权范围内,但法律、法
                                                规、规范性文件规定或董事会认为有必
                                                要须报股东大会批准的事项,则应提交
                                                股东大会审议。
                                                上述事项涉及其他法律、行政法规、部
                                                门规章、规范性文件、公司章程另有规
                                                定的,从其规定。
     15.      第一百一十八条  董事会会议应有过   第一百一十八条  董事会会议应有过
             半数的董事出席方可举行。任何董事若 半数的董事出席方可举行。任何董事若
             通过电话或其它电子通讯设施参加董   通过电话或其它电子通讯设施参加董
             事会会议,且参加该会议的全部董事均 事会会议,且参加该会议的全部董事均
             能够相互通话,应视该董事出席了该次 能够相互通话,应视该董事出席了该次
             董事会会议。                       董事会会议。
             董事会作出决议,必须经全体董事的过 董事会作出决议,必须经全体董事的过
             半数通过。董事会对根据本章程规定应 半数通过。董事会对根据本章程规定应
             由董事会审批的对外担保事项做出决   由董事会审批的对外担保事项、提供财
             议,还必须经出席董事会会议的三分之 务资助事项做出决议,还必须经出席董
             二以上董事通过。                   事会会议的三分之二以上董事通过。
             公司董事与董事会会议决议事项所涉   公司董事与董事会会议决议事项所涉
             及的企业有关联关系的,不得对该项决 及的企业有关联关系的,不得对该项决
             议行使表决权,也不得代理其他董事行 议行使表决权,也不得代理其他董事行
             使表决权。该董事会会议由过半数且不 使表决权。该董事会会议由过半数且不
             少于 3 名的无关联关系董事出席即可  少于3名的无关联关系董事出席即可举
             举行,董事会会议所作决议须经过半数 行,董事会会议所作决议须经过半数无
             无关联关系董事通过。出席董事会的无 关联关系董事通过。出席董事会的无关
             关联董事人数不足3人的,应将该事项  联董事人数不足3人的,应将该事项提
             提交股东大会审议。                 交股东大会审议。
     16.      第一百四十三条  监事应当保证公司   第一百四十三条  监事应当保证公司
             披露的信息真实、准确、完整。       及时、公平地披露信息,所披露的信息
                                                真实、准确、完整。如无法保证证券发
                                                行文件和定期报告内容的真实性、准确
                                                性、完整性或者有异议的,应当在书面
                                                确认意见中发表意见并陈述理由,公司
                                                应当披露。公司不予披露的,监事可以
                                                直接申请披露。
     17.      第一百四十八条  监事会行使下列职   第一百四十八条  监事会行使下列职
             权:                               权:
             (一)应当对董事会编制的公司定期报    (一)应当对董事会编制的公司定期报
             告进行审核并提出书面审核意见;     告进行审核并提出书面审核意见,监事
             (二)检查公司财务;                  应当签署书面确认意见;
             (三)对董事、高级管理人员执行公司职  (二)检查公司财务;
             务的行为进行监督,对违反法律、行政 (三)对董事、高级管理人员执行公司职
             法规、本章程或者股东大会决议的董   务的行为进行监督,对违反法律、行政
             事、高级管理人员提出罢免的建议;   法规、本章程或者股东大会决议的董
             (四)当董事、高级管理人员的行为损害  事、高级管理人员提出罢免的建议;
             公司的利益时,要求董事、高级管理人 (四)当董事、高级管理人员的行为损害
             员予以纠正;                       公司的利益时,要求董事、高级管理人
             (五)提议召开临时股东大会,在董事会  员予以纠正;
             不履行《公司法》规定的召集和主持股 (五)提议召开临时股东大会,在董事会
             东大会职责时召集和主持股东大会;   不履行《公司法》规定的召集和主持股
             (六)向股东大会提出提案;            东大会职责时召集和主持股东大会;
             (七)依照《公司法》第一百五十一条的  (六)向股东大会提出提案;
             规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)依照《公司法》第一百五十一条的
             (八)发现公司经营情况异常,可以进行  规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
             调查;必要时,可以聘请会计师事务所、(八)发现公司经营情况异常,可以进行
             律师事务所等专业机构协助其工作,费 调查;必要时,可以聘请会计师事务所、
             用由公司承担;                     律师事务所等专业机构协助其工作,费
             (九)法律、行政法规、部门规章、公司  用由公司承担;
             章程规定授予的其他职权。           (九)法律、行政法规、部门规章、公司
                                                章程规定授予的其他职权。
     18.      第一百五十八条  公司的利润分配政   第一百五十八条  公司的利润分配政
             策:                               策:
             (一)利润分配原则                 (一)利润分配原则
             公司实行积极、持续、稳定的利润分配 公司实行积极、持续、稳定的利润分配
             政策,公司利润分配应重视对投资者的 政策,公司利润分配应重视对投资者的
             合理投资回报并兼顾公司当年的实际   合理投资回报并兼顾公司当年的实际
             经营情况和可持续发展。             经营情况和可持续发展。
             (二)利润分配形式                 (二)利润分配形式
             公司可以采取现金、股票或现金与股票 公司可以采取现金、股票或现金与股票
             相结合的方式分配利润或者其他法律、相结合的方式分配利润或者其他法律、
             法规允许的方式分配利润,其中,公司 法规允许的方式分配利润,其中,公司
             优先采取现金方式分配利润。公司具备 优先采取现金方式分配利润。公司具备
             现金分红条件的,应当采用现金分红进 现金分红条件的,应当采用现金分红进
             行利润分配。采用股票股利进行利润分 行利润分配。采用股票股利进行利润分
             配的,应当具有公司成长性、每股净资 配的,应当具有公司成长性、每股净资
             产的摊薄等真实合理因素。           产的摊薄等真实合理因素。
             (三)现金分配的条件               (三)现金分配的条件
             1、公司该年度实现的可分配利润(即  1、公司该年度实现的可分配利润(即公
             公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
             后利润)为正值;                   利润)为正值;
             2、审计机构对公司的该年度财务报告  2、审计机构对公司的该年度财务报告
             出具标准无保留意见的审计报告;     出具无保留意见的审计报告;
             3、最近一期审计基准日货币资金余额  3、最近一期审计基准日货币资金余额
             不低于拟用于现金分红的金额。       不低于拟用于现金分红的金额。
             (四)股票股利分配的条件           (四)股票股利分配的条件
             在满足现金股利分配的条件下,若公司 在满足现金股利分配的条件下,若公司
             营业收入和净利润增长快速,且董事会 营业收入和净利润增长快速,且董事会
             认为公司股本规模及股权结构合理的   认为公司股本规模及股权结构合理的
             前提下,可以在提出现金股利分配预案 前提下,可以在提出现金股利分配预案
             之外,提出并实施股票股利分配预案。之外,提出并实施股票股利分配预案。
             公司采用股票股利进行利润分配的,应 公司采用股票股利进行利润分配的,应
             当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
             等真实合理因素。                   等真实合理因素。
             (五)利润分配的比例及期间间隔     (五)利润分配的比例及期间间隔
             在符合利润分配原则、保证公司正常经 在符合利润分配原则、保证公司正常经
             营和长远发展的前提下,公司原则上每 营和长远发展的前提下,公司原则上每
             年年度股东大会召开后进行一次利润   年年度股东大会召开后进行一次利润
             分配,公司董事会可以根据公司的盈利 分配,公司董事会可以根据公司的盈利
             状况及资金需求状况提议公司进行中   状况及资金需求状况提议公司进行中
             期利润分配。                       期利润分配。
             公司应保持利润分配政策的连续性和   公司应保持利润分配政策的连续性和
             稳定性,在满足现金分红条件时,公司 稳定性,在满足现金分红条件时,公司
             在连续三个年度内以现金方式累计分   在连续三个年度内以现金方式累计分
             配的利润不少于该三年实现的年均可   配的利润不少于该三年实现的年均可
             分配利润的30%。                   分配利润的30%。
             在公司当年半年度净利润同比增长超   在公司当年半年度净利润同比增长超
             过30%,且经营活动产生的现金流量净 过30%,且经营活动产生的现金流量净
             额与净利润之比不低于20%的情况下,额与净利润之比不低于20%的情况下,
             公司综合考虑全年现金分红情况可以   公司综合考虑全年现金分红情况可以
             进行中期现金分红。                 进行中期现金分红。
             公司董事会应当综合考虑所处行业特   公司董事会应当综合考虑所处行业特
             点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
             平以及是否有重大资金支出安排等因   平以及是否有重大资金支出安排等因
             素,区分下列情形,并按照公司章程规 素,区分下列情形,并按照公司章程规
             定的程序,提出差异化的现金分红政   定的程序,提出差异化的现金分红政
             策:                               策:
             1、公司发展阶段属成熟期且无重大资  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资
             金支出安排的,进行利润分配时,现金 金支出安排的,进行利润分配时,现金
             分红在本次利润分配中所占比例最低   分红在本次利润分配中所占比例最低
             应达到80%;                       应达到80%;
             2、公司发展阶段属成熟期且有重大资  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资
             金支出安排的,进行利润分配时,现金 金支出安排的,进行利润分配时,现金
             分红在本次利润分配中所占比例最低   分红在本次利润分配中所占比例最低
             应达40%;                         应达40%;
             3、公司发展阶段属成长期且有重大资  3、公司发展阶段属成长期且有重大资
             金支出安排的,进行利润分配时,现金 金支出安排的,进行利润分配时,现金
             分红在本次利润分配中所占比例最低   分红在本次利润分配中所占比例最低
             应达20%;                         应达20%;
             公司发展阶段不易区分但有重大资金   公司发展阶段不易区分但有重大资金
             支出安排的,可以按照前项规定处理。支出安排的,可以按照前项规定处理。
             重大资金支出安排是指具有以下情形   重大资金支出安排是指具有以下情形
             之一的:公司未来十二个月内拟对外投 之一的:公司未来十二个月内拟对外投
             资、收购资产或购买设备累计支出达到 资、收购资产或购买设备累计支出达到
             或超过公司最近一期经审计净资产的   或超过公司最近一期经审计净资产的
             50%且超过5000 万元;公司未来十二  50%且超过5000万元;公司未来十二个
             个月内拟对外投资、收购资产或购买设 月内拟对外投资、收购资产或购买设备
             备累计支出达到或超过公司最近一期   累计支出达到或超过公司最近一期经
             经审计总资产的30%。               审计总资产的30%。
             (六)利润分配的审议程序           (六)利润分配的审议程序
             1、公司制定利润分配政策时,应当履  1、公司制定利润分配政策时,应当履行
             行公司章程规定的决策程序。公司的利 公司章程规定的决策程序。公司的利润
             润分配预案由公司董事会结合公司章   分配预案由公司董事会结合公司章程、
             程、盈利情况、资金需求和股东回报规 盈利情况、资金需求和股东回报规划提
             划提出并拟定。                     出并拟定。
             2、董事会应当认真研究和论证公司现  2、董事会应当认真研究和论证公司现
             金分红的时机、条件和最低比例、调整 金分红的时机、条件和最低比例、调整
             的条件及其决策程序要求等事宜,且需 的条件及其决策程序要求等事宜,且需
             事先书面征询全部独立董事的意见,独 事先书面征询全部独立董事的意见,独
             立董事应当发表明确意见。独立董事可 立董事应当发表明确意见。独立董事可
             以征集中小股东的意见,提出分红提   以征集中小股东的意见,提出分红提
             案,并直接提交董事会审议。         案,并直接提交董事会审议。
             3、董事会就利润分配方案形成决议后  3、董事会就利润分配方案形成决议后
             提交股东大会审议。股东大会在审议利 提交股东大会审议。股东大会在审议利
             润分配方案时,应充分听取中小股东的 润分配方案时,应充分听取中小股东的
             意见和诉求,为股东提供网络投票的方 意见和诉求,为股东提供网络投票的方
             式。                               式。
             4、监事会应对董事会执行公司利润分  4、监事会应对董事会执行公司利润分
             配政策和股东回报规划的情况及决策   配政策和股东回报规划的情况及决策
             程序进行监督。                     程序进行监督。
             5、公司当年盈利但未提出现金分红预  5、公司当年盈利但未提出现金分红预
             案的,董事会应在当年的定期报告中说 案的,董事会应在当年的定期报告中说
             明未进行现金分红的原因以及公司留   明未进行现金分红的原因以及公司留
             存收益的确切用途,独立董事对此发表 存收益的确切用途,独立董事对此发表
             独立意见后提交股东大会审议。       独立意见后提交股东大会审议。
     19.      第一百八十三条  公司有本章程第一   第一百八十三条  公司有本章程第一
             百八十二条第(一)项情形的,可以通 百八十二条第(一)项情形的,可以通
             过修改本章程而存续。依照前款规定修 过修改本章程而存续。依照本条规定修
             改本章程,须经出席股东大会会议的股 改本章程,须经出席股东大会会议的股
             东所持表决权的三分之二以上通过。   东所持表决权的三分之二以上通过。
     20.      第一百九十八条  本章程以中文书写。第一百九十八条   本章程以中文书写。
             其他任何语种或不同版本的章程与本   其他任何语种或不同版本的章程与本
             章程有歧义时,以在上海市工商行政管 章程有歧义时,以在上海市市场监督管
             理局最近一次核准登记后的中文版章   理局最近一次备案后的中文版章程为
             程为准。                           准。
     21.      第一百九十九条  本章程所称“以上”、 第一百九十九条  本章程所称“以上”、
             “以内”、“以下”,都含本数;“不满”、  “以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以
             “以外”、“低于”、“多于”不含本数。    外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
    
    
    上海凯鑫分离技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2020 年 10月22日

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