证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2020-053号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2020年10月14日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2020年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长吕必会女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年第三季度报告》正文及全文,公告编号:2020-055号、2020-056号。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过了《关于开展资金集中管理的议案》。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(三)审议通过了《关于制定<外派董事、监事及高级管理人员管理制度(试行)>的议案》。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(四)审议通过了《关于修订<贸易业务管理制度>的议案》。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020年10月23日
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