证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－122
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司
吸收合并其下属子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司吸收合并其下属子公司的议案》，为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，公司全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）拟吸收合并其下属全资子公司河南易成新能碳材料有限公司（以下简称“易成碳材料”），吸收合并完成后，易成碳材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由中平瀚博依法继承。
本次吸收合并不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方：河南中平瀚博新能源有限责任公司
成立时间：2014年07月10日
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
法定代表人：周志民
注册资本：3,000万元
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
股东情况：公司持有中平瀚博100%股权
财务数据：
单位：人民币元
科目 2020年6月30日（未审计数） 2019年12月31日（审计数）
资产总额 312,399,873.66 331,587,224.14
负债总额 187,908,371.42 199,183,522.05
净资产 124,491,502.24 132,403,702.09
科目 2020年1-6月 2019年度
营业收入 17,532,463.91 106,571,685.80
利润总额 -7,824,611.05 -71,375,377.57
净利润 -7,912,199.85 -60,755,446.94
（二）被合并方：河南易成新能碳材料有限公司
成立时间：2016年04月27日
注册地址：河南省平顶山市新华区焦店镇场房村西100米
法定代表人：杨光杰
注册资本：10,000万元
经营范围：锂电池负极材料加工；碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；对外贸易业务。
股东情况：中平瀚博持有易成碳材料100%股权
财务数据：
单位：人民币元
科目 2020年6月30日（未审计数） 2019年12月31日（审计数）
资产总额 81,575,319.14 93,633,127.12
负债总额 103,311,495.18 109,318,976.52
净资产 -21,736,176.04 -15,685,849.40
科目 2020年1-6月 2019年度
营业收入 1,738,415.62 52,480,776.41
利润总额 -6,050,326.64 -45,375,925.86
净利润 -6,050,326.64 -46,375,157.90
三、吸收合并方案
1、吸收合并的方式：中平瀚博通过整体吸收合并方式合并易成碳材料全部业务、资产、负债、权益等，吸收合并完成后，中平瀚博存续经营，易成碳材料独立法人资格依法注销。
2、合并基准日：公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日。
3、合并范围：合并完成后，易成碳材料的全部业务、资产、债权、债务由中平瀚博依法继承。
4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由中平瀚博承担。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理易成碳材料的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，易成碳材料的员工由中平瀚博负责统一承接安置。
四、吸收合并的目的和对上市公司的影响
本次吸收合并目的是基于公司整体战略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步压缩层级，优化资源配置。本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年十月二十三日
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