华光新材:2020年第一次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2020-10-19 00:00:00
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杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    2020年10月
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    目录
    
    2020 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................3
    
    2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................5
    
    2020 年第一次临时股东大会议案 ...........................................................................7
    
    议案一:关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记
    
    的议案 .........................................................................................................................7
    
    议案二:关于董事薪酬的议案 ................................................................................10
    
    议案三:关于监事薪酬的议案 ................................................................................11
    
    议案四:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ....................................12
    
    附件:非独立董事候选人简历....................................................................................13
    
    议案五:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 .........................................15
    
    附件:独立董事候选人简历 .....................................................................................16
    
    议案六:关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .............................17
    
    附件:公司非职工代表监事候选人简历...................................................................18
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    2020年第一次临时股东大会会议须知
    
    为了维护全体股东的合法权益,保障股东依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定,制定本次股东大会会议须知:
    
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
    
    二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东(或其授权代表)优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东(或其授权代表)请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员需出示杭州健康码,并配合登记及体温检测等各项工作。
    
    三、为能及时、准确地统计出席会议的股东(或其授权代表)所持有的股份总数,登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
    
    参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的,或不在签到表上登记签到的,
    
    或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表,不得参
    
    加表决和发言。
    
    四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或其授权代表)的合法权益,除出席会议的股东(或其授权代表)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
    
    五、为了保证会议的效率,每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题,股东违反前款规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    
    六、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决,由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。(审议事项与股东有关联关系的,相关股东及授权代表不得参加计票、监票)。公司将通过上海证券交易所交杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    2020年第一次临时股东大会会议议程
    
    一、会议时间
    
    现场会议召开时间:2020 年 10 月 19 日 14:00
    
    网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 19 日止。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    
    会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合
    
    二、会议地址:杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室
    
    三、会议召集人:公司董事会
    
    四、会议主持人:董事长金李梅女士
    
    五、会议议程:
    
    (一)股东签到
    
    (二)主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数,宣布大会合法有效,正式宣布大会开始
    
    (三)选举监票人和计票人
    
    (四)审议以下议案:
    
    1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》
    
    2、审议《关于董事薪酬的议案》
    
    3、审议《关于监事薪酬的议案》
    
    4、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    
    5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    
    6、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    
    (五)与会股东(或其授权代表)现场讨论、投票表决
    
    (六)计票人、监票人统计现场投票表决结果
    
    (七)汇总网络投票与现场投票表决结果
    
    (八)主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    (九)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    
    (十)主持人宣布本次股东大会结束杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    2020年第一次临时股东大会会议议案
    
    议案一:
    
    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
    
    并办理工商变更登记的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    一、关于变更公司类型及注册资本的情况
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1533号),同意公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股(以下简称“本次发行”)。
    
    本次发行完成后,公司的注册资本由6,600万元变更为8,800万元,公司股份总数由6,600万股变更为8,800万股,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(具体以工商变更登记为准)。
    
    二、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的情况
    
    公司于2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程(草案)》且自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。
    
    为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下:
    
                   修订前                             修订后
     第二条 公司在杭州市工商行政管理局   第二条 公司在浙江省工商行政管理局
     注册登记,取得企业法人营业执照     注册登记,取得企业法人营业执照
     第三条 公司于【】年【】月【】日经  第三条 公司于2020年7月21日经中
     中国证券监督管理委员会(以下简称   国证券监督管理委员会(以下简称“中
     “中国证监会”)作出注册决定,首次向  国证监会”)同意注册,首次向社会公
     社会公众发行人民币普通股【】万股, 众发行人民币普通股  2,200 万股,于
    
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
     于【】年【】月【】日(上市日期)在 2020年08月19日在上海证券交易所
     上海证券交易所(以下简称“交易所”)  (以下简称“交易所”)上市。
     上市。
     第六条 公司注册资本为人民币【】万  第六条 公司注册资本为人民币  8,800
     元?                                万元?
     第二十条  公司股份总数为【股份数    第二十条 公司股份总数为8,800万股,
     额】,全部为人民币普通股。         全部为人民币普通股。
     第一百〇八条  董事会行使下列职权:  第一百〇八条  董事会行使下列职权:
     (九)审议公司在一年内购买、出售资 (九)审议公司在一年内购买、出售资
     产不超过公司上一年度经审计总资产   产不超过公司上一年度经审计总资产
     30%的事项;审议批准公司单项购买、  30%的事项;不超过公司上一年度末经
     出售资产价值不超过公司上一年度经   审计的净资产 5%的单项资产购买、出
     审计的净资产20%的事项;不超过公司  售事项由董事会授权经营管理层批准;
     上一年度末经审计的净资产 5%的单项  上述资产价值同时存在账面值和评估
     资产购买、出售事项由董事会授权经营 值的,以高者为准;
     管理层批准;上述资产价值同时存在账
     面值和评估值的,以高者为准;
     第一百一十七条 董事会召开临时董事  第一百一十七条 董事会召开临时董事
     会会议的通知方式为:信函、快递、传 会会议的通知方式为:信函、快递、传
     真、电子邮件、专人送达;通知时限为:真、电子邮件、专人送达等方式;通知
     董事会召开前三日。                 时限为:董事会召开前三日。
     第一百二十一条 董事会决议的表决方  第一百二十一条 董事会决议的表决方
     式为记名投票方式。                 式为书面投票方式或举手表决方式。
     第一百五十六条 公司在每一会计年度  第一百五十六条 公司按照国务院证券
     结束之日起4个月内向中国证监会和证  监督管理机构和证券交易场所规定的
     券交易所报送年度财务会计报告;在每 内容和格式编制定期报告,并按照以下
     一会计年度前6个月结束之日起2个月   规定报送和公告:(一)在每一会计年
     内向中国证监会派出机构和证券交易   度结束之日起四个月内,报送并公告年
     所报送半年度财务会计报告,在每一会 度报告,其中的年度财务会计报告应当
    
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
     计年度前3个月和前9个月结束之日起   经符合《中华人民共和国证券法》规定
     的1个月内向中国证监会派出机构和证  的会计师事务所审计;(二)在每一会
     券交易所报送季度财务会计报告。     计年度的上半年结束之日起第二个月
         上述财务报告按照有关法律、行政 内,报送并公告中期报告;(三)在每
     法规及部门规章的规定进行编制。     一会计年度前三个月、九个月结束之日
                                        起一个月内报送并公告季度报告。  第
                                        一季度季度报告公告时间不得早于上
                                        一年度年度报告的公告时间。
     第一百七十二条 公司召开董事会的会  第一百七十二条 公司召开董事会的会
     议通知,以邮件、快递、传真、电子邮 议通知,以邮件、快递、传真、电子邮
     件、专人送达方式进行。             件、专人送达等方式进行。
     第一百七十三条 公司召开监事会的会  第一百七十三条 公司召开监事会的会
     议通知,以邮件、快递、传真、电子邮 议通知,以邮件、快递、传真、电子邮
     件、专人送达方式进行。             件、专人送达等方式进行。
     第二百〇四条 本章程自公司上市之日  第二百〇四条 本章程经公司股东大会
     起施行。                           审议通过之日起生效并实施。
    
    
    除上述修订内容外,《公司章程(草案)》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    
    公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
    
    公司董事会同时提请公司股东大会授权第四届董事会办理相应工商变更登记等事宜,授权期限自公司股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    议案二:
    
    关于董事薪酬的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    根据公司董事、外部董事和独立董事的任职情况,拟对下一届董事支付薪酬方案如下:
    
    1、每名独立董事每年津贴为陆万元人民币(税前),独立董事行使职权所需的费用由
    
    公司承担。2、公司董事兼任公司高级管理人员,已支付公司高级管理人员薪酬,公司不另支付董
    
    事薪酬。3、公司不向外部董事支付董事薪酬。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    议案三:
    
    关于监事薪酬的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    根据公司监事的任职情况,拟对下一届监事支付薪酬方案如下:
    
    公司不向股东代表监事支付监事薪酬,职工代表监事已在本公司领取薪酬,公司不另支付监事薪酬。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    议案四
    
    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    鉴于本公司第三届董事会任期已届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。
    
    公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名金李梅女士、王晓蓉女士、胡岭女士、陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述候选人简历见附件《公司非独立董事候选人简历》。
    
    本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    附件:
    
    公司非独立董事候选人简历
    
    金李梅:女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江树人大学工商管理专业,工程师。1993年8月至1994年5月任浙江省公共安全总公司广州分公司业务主管;1994年6月至1995年7月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管;1995年8月至1997年9月任杭州华光焊接材料厂副厂长;1997年10月至2001年11月任华光有限副总经理;2001年11月至2011年2月任华光有限董事长兼总经理。2011年3月至今任公司董事长兼总经理;同时兼任孚晶焊料执行董事、经理,通舟投资董事长,铧广投资董事长。
    
    金李梅女士为杭州市第十三届人民代表大会代表,杭州市余杭区第十五届人民代表大会常务委员会委员,杭州市余杭区第十五届人民代表大会代表,第十三届杭州市优秀企业家,2007年被评为杭州市先进科技工作者,2014年获杭州市“五一”劳动奖章,并荣获2017浙江十大创业女杰。金李梅女士主持开发产品曾多次获奖,曾获得国家科学技术进步二等奖,中国机械工业科学技术一等奖、二等奖,杭州市科技进步三等奖,杭州市优秀新产品新技术三等奖4次。金李梅女士获得3件发明专利,主持或参与三个国家火炬计划项目,并参加《铜基钎料》、《锰基钎料》等国家标准的起草、修订工作。
    
    王晓蓉:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江中医学院中药专业,工程师。1993年8月至1994年8月任杭州医药股份有限公司质检员;1994年9月至1995年7月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管;1995年8月至1997年10月任杭州华光焊接材料厂销售主管;1997年11月至2001年11月任华光有限销售副总经理;2001年11月至2011年2月任华光有限董事、副总经理;2011年3月至2019年4月任公司董事、技术副总经理兼研究院院长。2019年5月至今任公司董事兼专家委员会主任。
    
    胡岭:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,杭州大学分析化学专业,工程师。1997年7月至2001年1月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员,2000年2月至2010年10月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务业事业部副总经理;2010年11月至2011年2月任华光有限行政总监。2011年3月至今任公司副总经理、董事会秘书;2015年9月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    
    陈波:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,浙江大学工商管杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料理硕士专业,经济师。1997年7月至2004年6月曾任UTStarcom(中国)有限公司高级销售经理;2004年7月至2007年7月任杭州华奕通信有限公司董事、副总经理;2007年8月至2009年3月历任中新力合有限公司评审部经理、风控部经理、投资中心总经理;2009年4月至2009年8月任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁助理;2009年9月至2016年5月任浙江省创业投资集团有限公司投资总监;2016年6月至今任浙江通元资本管理有限公司执行总裁;同时兼任杭州西力智能科技股份有限公司监事。2011年3月至今任公司董事。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    议案五:
    
    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    鉴于本公司第三届董事会任期已届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。
    
    公司第四届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名谭建荣先生、李小强先生、谢诗蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见附件《公司独立董事候选人简历》。
    
    本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会独立董事,其中李小
    
    强先生、谢诗蕾女士任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。谭建荣先生任期至
    
    2022年9月9日连续担任公司独立董事满六年,公司届时根据相关制度规定,在谭建
    
    荣先生任期到期前选举新任独立董事。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    附件:
    
    公司独立董事候选人简介
    
    谭建荣:男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,浙江大学应用数学专业博士毕业,博士生导师,教授,中国机械工程学会副理事长,中国工程图学学会副理事长,中国工程院院士。1987年至今在浙江大学任教,现任浙江大学设计工程及自动化系主任,浙江大学机械工程学院教授;兼任宁波智能制造技术研究院有限公司执行董事,宁波智能成型技术创新中心有限公司董事长,江苏长虹智能装备股份有限公司、杭州柯林电气股份有限公司和诺力智能装备股份有限公司独立董事,浙江国际协同创新研究有限公司监事。2016年9月至今任公司独立董事。
    
    李小强:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,哈尔滨工业大学材料加工工程专业,博士生导师。2002年5月至2004年4月在华南理工大学从事博士后研究工作;2004年6月至今在华南理工大学任教,现任华南理工大学机械与汽车工程院教授,华南理工大学金属材料高效近净成形技术与装备教育部重点实验室副主任。2017年9月至今任公司独立董事。
    
    谢诗蕾:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,上海财经大学会计学专业,副教授,硕士生导师。2006年至今在浙江工商大学财务与会计学院任教,先后任讲师、国际项目部主任、国际会计系主任。现任浙江工商大学财务与会计学院副院长;兼任杭州奥泰生物技术股份有限公司、宁波喜悦智行科技股份有限公司和浙江珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事。2018年1月至今任公司独立董事。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    议案六:
    
    关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
    
    各位股东及股东代表:
    
    本公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。
    
    公司第四届监事会由3名监事组成,公司监事会同意提名胡永祥先生、吴健颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人简历见附件《公司非职工代表监事候选人简历》。
    
    本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    
    特此汇报,请审议。
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
    
    2020年10月19日
    
    杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
    
    附件: 公司非职工代表监事候选人简历
    
    1、胡永祥:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,同济大学工商管理专业。1985年至2000年历任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任,2001年至2002年历任浙江省创业投资有限公司投资发展部副经理、经理,2003年至2016年历任浙江省创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。2016年6月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理;兼任浙江浙创启元创业投资有限公司董事、总经理,杭州浙文投资有限公司总经理,杭州富士达特种材料股份有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、中建材中岩科技有限公司、浙江普迪恩环境设备有限公司、浙江深大智能科技有限公司、浙江青莲食品股份有限公司、杭州安鸿科技股份有限公司董事。2011年3月至今任发行人监事会主席。
    
    2、吴健颖:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,浙江工业大学会计专业。2003年11月至2011年2月历任华光有限会计、财务科长、财务部副部长,2011年3月至2011年10月任发行人财务部副部长。2011年11月至今历任铧广投资财务部经理、总经理助理;
    
    同时兼任通舟投资财务经理。2011年3月至今任发行人监事。

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