证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-089
兴源环境科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年10月18日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年10月13日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更财务总监的议案》
因公司经营战略安排及个人岗位调整，伏俊敏女士申请辞去公司财务总监职务。伏俊敏女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。同时，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任孙颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2020-090）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
因公司经营战略安排，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任伏俊敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-091）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加
兴源环境科技股份有限公司董事会
2020年10月18日
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