证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-089
上海移为通信技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日（星期五）在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第二十九次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名廖荣华先生、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名廖荣华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名彭嵬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名雷良海先生、王欣先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。被提名人雷良海先生已取得独立董事资格证书，王欣先生截至本公告披露之日尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》，王欣先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票
制对每位候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名雷良海先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名王欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为：根据《上海移为通信技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，并根据2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件的77名激励对象的第二个解除限售期的66.15万股限制性股票按规定办理解除限售手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所律师发表了专项法律意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
董事会提议于2020年11月2日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2020年10月17日
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