中信特钢:第九届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-10-17 00:00:00
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    证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-040
    
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    
    第九届董事会第五次会议决议公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月12日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年10月16日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经到会董事审议表决,通过了如下决议:
    
    1.审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文;
    
    公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-039))
    
    该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》;
    
        公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
    独立意见。
        该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军
    先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关
    联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案
    需提交公司股东大会审议。
    
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042))
    
    该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。
    
    3.审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》;
    
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    
    该议案的表决:根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-043))
    
    该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    4.审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》;
    
        公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
    独立意见。
    
    
    该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖北中航资产负债率超过70%,此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》(公告编号:2020-044))
    
    该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。
    
    5.审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》;
    
        公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
    独立意见。
    
    
    该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(》公告编号:2020-045))
    
    该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。
    
    6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司章程修正案》)
    
    该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    7.审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《股东大会议事规则》)
    
    该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    8.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;
    
    (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告(》公告编号:2020-046))
    
    该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、独立董事的独立意见;
    
    3、独立董事事前认可意见。
    
    特此公告。
    
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年10月17日

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