证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-125
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2020年9月29日发出会议通知，于2020年10月4日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举郭启勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2020年10月9日
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