证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-054
江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年9月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年9月28日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》
为更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高综合运营效率，公司对组织架构进行调整，调整后的职能部门具体为：办公室、财务部、内审部、证券部、人事部、采购部、销售部、外贸部、技术部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会同意提名卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、卞江峰先生为第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合相关法律法规规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会同意提名刘斌先生、王志琴女士、蒋玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合相关法律法规规定。上述独立董事候选人员已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生对此议案回避了表决。
独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。
（九）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2020-060）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司与关联方签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司与关联方签订<商标使用许可协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生对此议案回避了表决。
独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于召开江苏三房巷实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
附件一：
江苏三房巷实业股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历1、卞惠良先生：1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化股份有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委副书记，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事长。
2、卞永刚先生：1974年4月出生，中共党员，本科学历。曾任江阴市环保局科员，江阴市化学纤维厂技术员、厂长，本公司董事，江阴三房巷金属门窗有限公司、江阴华盛聚合有限公司执行董事兼总经理，江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司董事长兼总经理，江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委委员，江阴良源投资股份有限公司董事长，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司董事长兼总经理。
3、何世辉先生：1967年10月出生，中共党员，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总经理，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部和设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司总经理。
4、卞江峰先生：1978年7月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，江阴兴仁纺织有限公司、江阴新雅装饰布有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会副董事长兼总经理。
附件二：
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
1、刘斌先生：1972年6月出生，中国农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏阳光股份有限公司独立董事。现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏
华宏科技股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事，本公
司第九届董事会独立董事。
2、王志琴女士：1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广州发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事，本公司第九届董事会独立董事。
3、蒋玲女士：1987年5月出生，本科学历，注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、中级会计师、IIA会员。曾任杭州包昆特殊钢有限公司江阴分公司财务，江苏全澄数据科技有限公司财务主管。现任无锡德恒方会计师事务所有
限公司部门经理，本公司第九届董事会独立董事。
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