友好集团:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2020-038
    
    新疆友好(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2020年9月25日
    
    (二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        111,935,295
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)     35.9353
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长聂如旋先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席7人,董事刘震海先生、吕伟顺先生因公务未能出
    
    席本次股东大会;2、公司在任监事7人,出席5人,监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本
    
    次股东大会;3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议,公司高级管理人员姜胜先生、赵
    
    庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。
    
    二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:公司关于计提预计负债的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型              同意                     反对                 弃权
                     票数        比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
        A股        109,055,395      97.4271  2,879,700      2.5727     200     0.0002
    
    
    (二)涉及重大事项,持股5%以下股东的表决情况
    
      议                          同意                   反对              弃权
      案     议案名称
      序                    票数      比例(%)     票数     比例(%) 票数  比例(%)
      号
           公司关于计提
      1    预计负债的议   14,176,000    83.1149  2,879,700   16.8839   200   0.0012
           案
    
    
    三、律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
    
    律师:李大明律师、常娜娜律师2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    四、备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    新疆友好(集团)股份有限公司
    
    2020年9月26日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示友好集团盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-