中国银行:董事会决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-24 00:00:00
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    证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-044
    
    中国银行股份有限公司董事会决议公告
    
    中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2020年9月23日在北京以现场表决方式召开 2020 年第六次董事会会议,会议通知于2020年9月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名,亲自出席董事13名。独立非执行董事赵安吉女士、崔世平先生均委托独立非执行董事姜国华先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
    
    一、董事长2019年度薪酬分配方案
    
    赞成:14 反对:0 弃权:0
    
    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
    
    刘连舸先生因利益冲突回避表决。
    
    二、执行董事2019年度薪酬分配方案
    
    赞成:13 反对:0 弃权:0
    
    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
    
    王纬先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。
    
    三、其他高级管理人员2019年度薪酬分配方案
    
    赞成:15 反对:0 弃权:0
    
    独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
    
    上述第一、二项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
    
    另外,本行监事长、股东监事2019年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过,亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况详见附件。
    
    特此公告
    
    中国银行股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年九月二十三日
    
    附件
    
    中国银行股份有限公司
    
    2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案
    
                                                        2019年从本行获得的税前报酬情况
                                                                (万元人民币)
                                                             社会保                          是否在
                                                            险、企业   其他                  股东单
      姓名          职务           任职起止时间      应付   年金、补   货币       合计      位或其
                                                     薪酬   充医疗保   性收                  他关联
                                                            险及住房    入         (4)       方领取
                                                      (1)    公积金的          =(1)+(2)+(3)   薪酬
                                                            单位缴存    (3)
                                                             部分(2)
     现任董事、监事、高级管理人员
                                2018年10月起至
     刘连舸        董事长        2021年召开的年    80.69     16.86      -        97.55        否
                                度股东大会之日止
                                2020年1月起至
      王江     副董事长、行长    2022年召开的年      -        -        -          -           -
                                度股东大会之日止
                                2020年6月起至
      王纬    执行董事、副行长   2023年召开的年     6.05      1.37      -         7.42         否
                                度股东大会之日止
                                2019年2月起至
     林景臻   执行董事、副行长   2021年召开的年    72.47     16.49      -        88.96        否
                                度股东大会之日止
                                2017年8月起至
      赵杰       非执行董事      2023年召开的年      -        -        -          -          是
                                度股东大会之日止
                                2017年8月起至
     肖立红      非执行董事      2023年召开的年      -        -        -          -          是
                                度股东大会之日止
                                2017年8月起至
     汪小亚      非执行董事      2023年召开的年      -        -        -          -          是
                                度股东大会之日止
                                2019年7月起至
     张建刚      非执行董事      2022年召开的年      -        -        -          -          是
                                度股东大会之日止
                                2020年6月起至
     陈剑波      非执行董事      2023年召开的年      -        -        -          -          是
                                度股东大会之日止
                                                        2019年从本行获得的税前报酬情况
                                                                (万元人民币)
                                                             社会保                          是否在
                                                            险、企业   其他                  股东单
      姓名          职务           任职起止时间      应付   年金、补   货币       合计      位或其
                                                     薪酬   充医疗保   性收                  他关联
                                                            险及住房    入         (4)       方领取
                                                      (1)    公积金的          =(1)+(2)+(3)   薪酬
                                                            单位缴存    (3)
                                                             部分(2)
                                2016年8月起至
     汪昌云       独立董事       2022年召开的年    62.08      -        -        62.08        是
                                度股东大会之日止
                                2017年1月起至
     赵安吉       独立董事       2022年召开的年    45.00      -        -        45.00        是
                                度股东大会之日止
                                2018年12月起至
     姜国华       独立董事       2021年召开的年    45.49      -        -        45.49        是
                                度股东大会之日止
                                2019年9月起至
     廖长江       独立董事       2022年召开的年    14.63      -        -        14.63        是
                                度股东大会之日止
                                2020年7月起至
     陈春花       独立董事       2022年召开的年      -        -        -          -           -
                                度股东大会之日止
                                2020年9月起至
     崔世平       独立董事       2022年召开的年      -        -        -          -           -
                                度股东大会之日止
                                2016年11月起至
     王希全        监事长        2022年召开的年    80.69     16.86      -        97.55        否
                                度股东大会之日止
                                2018年12月起至
     王志恒       职工监事       2021年职工代表     5.00       -        -         5.00         否
                                   会议之日止
                                2018年12月起至
     李常林       职工监事       2021年职工代表     5.00       -        -         5.00         否
                                   会议之日止
                                2018年12月起至
      冷杰        职工监事       2021年职工代表     5.00       -        -         5.00         否
                                   会议之日止
                                2019年5月起至
     贾祥森       外部监事       2022年召开的年    14.47      -        -        14.47        否
                                度股东大会之日止
                                2019年5月起至
     郑之光       外部监事       2022年召开的年    14.47      -        -        14.47        否
                                度股东大会之日止
                                                        2019年从本行获得的税前报酬情况
                                                                (万元人民币)
                                                             社会保                          是否在
                                                            险、企业   其他                  股东单
      姓名          职务           任职起止时间      应付   年金、补   货币       合计      位或其
                                                     薪酬   充医疗保   性收                  他关联
                                                            险及住房    入         (4)       方领取
                                                      (1)    公积金的          =(1)+(2)+(3)   薪酬
                                                            单位缴存    (3)
                                                             部分(2)
      孙煜         副行长         2019年2月起      72.62     16.49      -        89.11        否
     郑国雨        副行长         2019年5月起      42.36     9.87      -        52.23        否
      肖伟        总审计师       2014年11月起     180.24    16.61    2.15      199.00        否
     刘秋万      首席信息官       2018年6月起      179.53    17.32    2.15      199.00        否
     刘坚东       风险总监        2019年2月起      149.59    14.51    1.73      165.83        否
                董事会秘书、    2018年3月起任公
     梅非奇       公司秘书      司秘书,2018年4   177.08    17.43    4.49      199.00        否
                                月起任董事会秘书
     离任董事、监事、高级管理人员
     陈四清        董事长        2014年4月起至     26.90     5.73      -        32.63        否
                                 2019年4月止
     吴富林   执行董事、副行长   2019年2月起至     72.61     16.49      -        89.10        否
                                 2020年1月止
     李巨才      非执行董事      2015年9月起至       -        -        -          -          是
                                 2019年6月止
      廖强       非执行董事      2018年9月起至       -        -        -          -          是
                                 2020年3月止
     陆正飞       独立董事       2013年7月起至     32.08      -        -        32.08        是
                                 2019年7月止
     梁卓恩       独立董事       2013年9月起至     27.00      -        -        27.00        否
                                 2019年9月止
     刘万明       股东监事       2004年8月起至     85.87     6.75     1.33       93.95        否
                                 2019年5月止
     陈玉华       外部监事       2015年6月起至      9.76       -        -         9.76         否
                                 2019年5月止
     潘岳汉      首席风险官      2016年4月起至     19.53     1.41     0.12       21.06        否
                                 2019年1月止
    
    
    注:
    
    1、上表披露薪酬为本行董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬
    
    (不含2019年度发放的以往年度绩效年薪)。
    
    2、根据国家有关规定,自2015年1月1日起,本行董事长、行长、监事长及其
    
    他副职负责人的薪酬,按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执
    
    行。
    
    3、本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事,而
    
    使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,报告期内本行董事、监事、高
    
    级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
    
    4、本行总审计师、首席信息官、风险总监、首席风险官、董事会秘书、股东监
    
    事等人员税前薪酬中,50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支
    
    付,延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险
    
    损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不予支付。
    
    5、2019年,非执行董事赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、张建刚先生、陈
    
    剑波先生、李巨才先生、廖强先生不在本行领取薪酬。
    
    6、上述董事、高级管理人员2019年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和
    
    董事会审议,监事长、股东监事2019年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、
    
    执行董事、监事长及股东监事2019年度薪酬须待本行股东大会审批。
    
    7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。
    
    8、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬,包括工资、
    
    奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。
    
    本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在
    
    本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。
    
    9、2019年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为1712.37万元人
    
    民币。

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