证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年九月
目 录
一、2020年第二次临时股东大会议程及相关事项………………………… 2
二、2020年第二次临时股东大会表决办法…………………………………… 4
三、会议议案………………………………………………………………………… 6
议案一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》………………………… 6
议案二、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事
宜的授权有效期的议案》………………………………………………………… 7
议案三、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》…………… 8
议案四、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》……………………………………………………………………… 9
议案五、《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》………………… 10
议案六、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》…… 11
议案七、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》……………………………………… 12
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程及相关事项一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2020年9月28日14时30分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月28日
至2020年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
5、《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
7、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
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2020年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累计投票事项：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
5、《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
7、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
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二〇二〇年九月
议案一
关于调整公司非公开发行股票方案的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司股本发生变化等情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟对之前的非公开发行普通股（A股）股票方案中的发行数量、决议有效期等进行调整。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年9月28日
议案二
关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事宜的授权有效期的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年9月28日
议案三
关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规的规定，鉴于公司股本发生变化，结合本次非公开发行股票方案之发行数量、有效期调整的情况，公司对《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》内容进行了相应的调整，其他发行方案不变。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-071）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年9月28日
议案四
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺（修订稿）的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司近期实施完成了2019年年度权益分派措施，公司股本发生变动，公司对本次非公开发行的数量进行了调整，为保障中小投资者利益，公司就上述调整情况对本次发行摊薄即期回报事项进行了认真分析并编制了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）》。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-073）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年9月28日
议案五
关于取消变更公司名称并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》，并于2020年6月10日召开2019年年度股东大会审议通过了该议案。公司名称拟由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”变更为“上海天洋新材料集团股份有限公司”。
现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司拟取消变更公司名称，继续使用“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”为公司名称，公司证券简称、证券代码不变。
此次取消变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
因公司取消变更名称，现对2019年年度股东大会决议通过的《公司章程》第四条作出调整如下：
调整前：“公司注册中文名称:上海天洋新材料集团股份有限公司。”
调整后：“公司注册中文名称:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司。”
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内控制度文件中涉及公司名称的部分将相应调整。相关信息以上海市市场监督管理局登记为准。
修改后的公司章程具体内容详见公司于2020年9月12日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
议案六
关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规的规定，鉴于本次募投项目实施主体之江苏德法瑞新材料科技有限公司股权结构发生变化，公司对议案三已审议的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》内容再次进行相应的调整，并拟审议通过《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）包含了首次修订稿中关于发行数量、决议有效期调整的内容，其他发行方案不变。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-079）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年9月28日
议案七
关于《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本次募投项目实施主体股权结构发生变更，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了修订，编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
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