证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2020-041
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届监事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“鲁商发展”、“公司”）第十届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年9月16日以书面形式发出，并于2020年9月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会认为，公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经达成，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司本次激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。除因离职、退休、调动、身故等原因丧失本次股票期权激励计划行权资格的人员之外，本次可行权的首次授予激励对象与公司股东大会审议通过的首次授予激励对象名单一致。本次可行权的首次授予激励对象为238名，对应可行权的股票期权数量为7871903份，行权价格为2.67元/股。
二、通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》。自授予日确定的首次授予激励对象264名，26名（其中21名已注销）首次授予激励对象因离职、退休、调动、身故等丧失本次股票期权激励计划行权资格，本次可行权的首次授予激励对象为238名。238名首次授予股票期权的激励对象中，166名激励对象的考核结果为良好及以上，按100%实际可行权比例行权，72名激励对象考核的结果为合格，按照90%实际可行权比例行权，公司将对上述股权激励对象涉及的股票期权予以注销。上述股权激励对象涉及的股票期权合计为1598012份，故公司本次应注销的股票期权数量为1598012份。本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司监事会
2020年9月22日
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