证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2020-060
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“宝钢股份”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、谢荣董事提议,公司第七届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2020年9月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
(三)本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议:
(一)批准《关于参股设立欧冶工业品股份有限公司的议案》
宝钢股份及其控股子公司上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)与公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司及其下属控股公司马鞍山钢铁股份有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、欧冶云证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2020-060商股份有限公司共同投资设立欧冶工业品股份有限公司(注册资本
人民币40亿元),其中宝钢股份及宝信软件合计出资16.6亿元(宝
钢股份以存货及现金出资13.6亿元,宝信软件以现金出资3亿元),
持股比例41.5%。详情请参见公司于2020年9月22日在上海证券交
易所网站发布的公告(公告编号:临2020-061)。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见。
关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案,全体非关联董事同意本议案。
(二)批准《宝信软件关于设立宝信软件(南京)有限公司的议案》
公司下属控股子公司上海宝信软件股份有限公司以现金方式出资10亿元,独资设立宝信软件(南京)有限公司,负责建设、运营宝之云梅山基地IDC项目。
全体董事一致通过本议案。
(三)批准《关于宝信软件建设宝之云五期暨增资宝景信息的议案》
公司下属控股子公司上海宝信软件股份有限公司对其全资子公司上海宝景信息技术发展有限公司以现金方式增资18亿元,负责宝之云IDC五期项目投资建设及运营。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年9月22日