国星光电:第五届监事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-17 00:00:00
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    股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-061
    
    佛山市国星光电股份有限公司
    
    第五届监事会第二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年9月15日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    
    与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
    
    一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    
    监事会认为:公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件,以及《2019年限制性股票激励计划(草案)》等规定,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响。我们同意本次终止实施股权激励计划事项。
    
    具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    
    中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报价、中介机构资质等各方面因素,同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
    
    具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
    
    三、备查文件
    
    1、第五届监事会第二次会议决议。
    
    特此公告。
    
    佛山市国星光电股份有限公司
    
    监事会
    
    2020年9月17日

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