河南平高电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年九月二十五日
目 录
一、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案- 2 -
二、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 5 -
三、关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案- 6 -
四、关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案..... - 10 -
五、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案............... - 12 -
六、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案................. - 15 -
七、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案............... - 17 -
- 1 -
会 议 议 题 之 一
关于修订《河南平高电气股份有限公司
董事会、监事会经费制度》的议案
各位股东及股东代表：
为强化公司日常预算管理的统一性，优化公司董事会、监
事会经费预算支出项目设置及审批流程，根据公司实际情况，
拟修订公司董事会、监事会经费制度如下：
修订前 修订后
第三条 公司董事会、监事 第三条 公司董事会、监事
会经费(以下简称“经费”)来源会经费(以下简称“经费”)来源
由公司“三会”日常办公机构根由公司“三会”日常办公机构根
据往年运行情况和本年预计情 据往年运行情况和本年预计情
况，经与公司预算管理委员会协况，经与公司预算管理委员会协
商，董事会审议批准后，提出 商，提出年度预算，纳入公司
年度预算，在公司管理费用中列预算管理体系，在公司管理费
支。 用中列支。
第五条 经费支出项目根 第五条 经费支出项目根
据历年运作情况分刚性部分和 据历年运作情况分刚性部分和
非刚性部分。 非刚性部分。
1.刚性部分指历年发生，一 1.刚性部分指历年发生，一
般变化范围不大的费用，主要包般变化范围不大的费用，主要包
括以下项目： 括以下项目：
(1)不直接参与公司经营管 (1)法定信息披露媒体(《中
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理的董事、独立董事、监事所 国证券报》、《上海证券报》、《证
领取的固定津贴； 券时报》、《证券日报》等报刊、
(2)法定信息披露媒体(《中 上海证券交易所网站等网络平
国证券报》、《上海证券报》、《证台)的信息披露费；
券时报》、《证券日报》等报刊、 (2)在中国证券登记结算有
上海证券交易所网站等网络平 限责任公司上海分公司的年度
台)的信息披露费； 联网服务费用；
(3)会计师事务所年度审 (3)在上海证券交易所挂牌
计费用； 上市的服务年费；
(4)在中国证券登记结算有 (4)公司聘请的常年法律顾
限责任公司上海分公司的年度 问费用；
联网服务费用； (5)定期报告必要的制作、印
(5)在上海证券交易所挂牌 刷费用；
上市的服务年费； (6)上市公司协会（中国上市
(6)公司聘请的常年法律顾 公司协会和河南上市公司协会）
问费用； 年费及银行间市场交易商协会
(7)定期报告必要的制作、印会费（发行短期融资券及中期票
刷费用； 据等银行间业务）；
(8)上市公司协会（中国上市 (7)根据监管部门要求和实
公司协会和河南上市公司协会）际情况另外新增的其他每年度
年费及银行间市场交易商协会 必然支付的其他刚性费用。
会费（发行短期融资券及中期票
据等银行间业务）；
(9)根据监管部门要求和实
际情况另外新增的其他每年度
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必然支付的其他刚性费用。
第九条 公司董监事会经 第九条 公司董监事会经
费的日常支付与核销，在预算额费的日常支付与核销，在预算额
度内按公司《备用金规定》、《费度内按公司《备用金管理办
用报销管理规定》等相关制度 法》、《费用报销管理办法》、《全
执行。 面预算管理办法》等相关制度
执行。
第十三条 公司董事会审
计委员会负责对经费开支的年 删除
终审查，并对下一年度经费调
整提出意见。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会 议 议 题 之 二
关于修订《河南平高电气股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，
公司将关联交易控制及管理职责纳入审计委员会，拟修订董事
会议事规则相关内容如下：
修订前 修订后
第五条 董事会下设发展 第五条 董事会下设发展
战略、提名、审计、薪酬与考核、战略、提名、审计、薪酬与考核
关联交易控制等专门委员会， 等专门委员会，对董事会负责。
对董事会负责。专门委员会就专专门委员会就专业性事项进行
业性事项进行研究，提出意见及研究，提出意见及建议，供董事
建议，供董事会决策参考。 会决策参考。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会议议题之三
关于修订《河南平高电气股份有限公司
关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，
公司将关联交易控制及管理职责纳入审计委员会，拟修订关联
交易管理办法相关内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司董事会关联 第三条 公司董事会审计
交易控制委员会履行公司关联 委员会履行公司关联交易控制
交易控制和日常管理的职责 和日常管理的职责
第十条 董事会关联交易 第十条 董事会审计委员
控制委员会应当确认公司关联 会应当确认公司关联人名单，
人名单，并及时向董事会和监事并及时向董事会和监事会报
会报告。 告。
第二十六条 公司拟与关 第二十六条 公司拟与关
联人发生重大关联交易的，应当联人发生重大关联交易的，应
在独立董事发表事前认可意见 当在独立董事发表事前认可意
后，提交董事会审议。独立董事见后，提交董事会审议。独立
作出判断前，可以聘请独立财务董事作出判断前，可以聘请独
顾问出具报告，作为其判断的依立财务顾问出具报告，作为其
据。 判断的依据。
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公司关联交易控制委员会 公司审计委员会应当同时
应当同时对该关联交易事项进 对该关联交易事项进行审核，
行审核，形成书面意见，提交董形成书面意见，提交董事会审
事会审议，并报告监事会。关联议，并报告监事会。审计委员
交易控制委员会可以聘请独立 会可以聘请独立财务顾问出具
财务顾问出具报告，作为其判断报告，作为其判断的依据。
的依据。
第三十六条 公司披露关 第三十六条 公司披露关
联交易应当向上海证券交易所 联交易应当向上海证券交易所
提交下列文件： 提交下列文件：
（一）公告文稿； （一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议或 （二）与交易有关的协议或
者意向书； 者意向书；
（三）董事会决议、决议公 （三）董事会决议、决议公
告文稿； 告文稿；
（四）独立董事事前认可该 （四）独立董事事前认可该
交易的书面文件； 交易的书面文件；
（五）独立董事的意见； （五）独立董事的意见；
（六）关联交易控制委员会 （六）审计委员会的意见
的意见（如适用） （如适用）
（七）交易涉及的有权机关 （七）交易涉及的有权机关
的批文（如适用）； 的批文（如适用）；
（八）证券服务机构出具的 （八）证券服务机构出具的
专业报告（如适用）； 专业报告（如适用）；
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（九）上海证券交易所要求 （九）上海证券交易所要求
的其他文件。 的其他文件。
第三十七条 公司披露的 第三十七条 公司披露的
关联交易公告应当包括： 关联交易公告应当包括：
（一）关联交易概述； （一）关联交易概述；
（二）关联人介绍； （二）关联人介绍；
（三）关联交易标的的基本 （三）关联交易标的的基本
情况； 情况；
（四）关联交易的主要内容 （四）关联交易的主要内容
和定价政策； 和定价政策；
（五）该关联交易的目的以 （五）该关联交易的目的以
及对公司的影响； 及对公司的影响；
（六）独立董事的事前认可 （六）独立董事的事前认可
情况和发表的独立意见； 情况和发表的独立意见；
（七）独立财务顾问的意见； （七）独立财务顾问的意
（八）关联交易控制委员会 见；
的意见（如适用）； （八）审计委员会的意见
（九）历史关联交易情况； （如适用）；
（十）控股股东承诺（如有）。（九）历史关联交易情况；
（十）控股股东承诺（如
有）。
第五十三条 公司关联交 第五十三条 公司审计委
易控制委员会应当对上述关联 员会应当对上述关联交易发表
交易发表意见，应当包括： 意见，应当包括：
（一）意见所依据的理由及 （一）意见所依据的理由及
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其考虑因素； 其考虑因素；
（二）交易定价是否公允合 （二）交易定价是否公允合
理，是否符合公司及其股东的整理，是否符合公司及其股东的
体利益； 整体利益；
（三）向非关联董事和非关 （三）向非关联董事和非关
联股东提出同意或者否决该项 联股东提出同意或者否决该项
关联交易的建议。 关联交易的建议。
关联交易控制委员会作出 审计委员会作出判断前，
判断前，可以聘请独立财务顾问可以聘请独立财务顾问出具报
出具报告，作为其判断的依据。告，作为其判断的依据。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会议议题之四
关于修订《河南平高电气股份有限公司
治理纲要》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，
公司将关联交易控制及管理职责纳入审计委员会，拟修订治理
纲要相关内容如下：
修订前 修订后
第五十九条 公司治理制 第五十九条 公司治理制
度体系以《公司章程》为核心，度体系以《公司章程》为核心，
由本纲要包括但不限于下列配 由本纲要包括但不限于下列配
套制度共同构成，并根据国家有套制度共同构成，并根据国家有
关法律、行政法规及规章的变化关法律、行政法规及规章的变化
及时进行修订。 及时进行修订。
1、《公司股东大会议事规 1、《公司股东大会议事规
则》； 则》；
2、《公司董事会议事规则》； 2、《公司董事会议事规则》；
3、《公司监事会议事规则》； 3、《公司监事会议事规则》；
4、《公司总经理工作细则》； 4、《公司总经理工作细则》；
5、《公司信息披露管理制 5、《公司信息披露管理制
度》； 度》；
6、《公司董事会提名委员会 6、《公司董事会提名委员会
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工作细则》； 工作细则》；
7、《公司董事会战略委员会 7、《公司董事会战略委员会
工作细则》； 工作细则》；
8、《公司董事会薪酬与考核 8、《公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》； 委员会工作细则》；
9、《公司董事会审计委员会 9、《公司董事会审计委员会
工作细则》； 工作细则》；
10、《公司董事会关联交易 10、《公司独立董事制度》；
控制委员会工作细则》； 11、《公司关联交易管理办
11、《公司独立董事制度》；法》；
12、《公司关联交易管理办 12、《公司募集资金使用管
法》； 理办法》。
13、《公司募集资金使用管
理办法》。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会议议题之五
关于选举公司第八届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会于2020年9月25日履职到期，控股股
东平高集团有限公司提名成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书
谟、徐光辉为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第七
届董事会已对以上候选人的任职资格进行审核，同意提交股东
大会进行审议。
第八届董事会非独立董事候选人简历：
成卫，男，1965年出生，中共党员，高级工程师，西安交
通大学电气绝缘及电缆技术专业本科学历。历任河南送变电建
设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党委委员，河
南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公
司基建部副主任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组
成员，国家电网公司直流建设公司党组书记、副总经理，董事、
总经理、党委副书记。现任平高集团有限公司董事长、党委书
记,河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
程利民，男，1962年出生，中共党员，正高级经济师，华
中师范大学本科、上海财经大学硕士。历任许继电气股份有限
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公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助理，
中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副总裁、
党委常务副书记、纪委书记、许继电气股份有限公司执行董事；
许继集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、
副总经理，平高集团有限公司党委书记、副总经理，河南平高
电气股份有限公司第六届董事会董事。现任平高集团有限公司
董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七
届董事会董事。
石丹，男，1967年出生，中共党员，高级会计师，厦门大
学会计学本科学历，澳门科技大学工商管理硕士。历任鞍山电
业局财务处副处长、处长，东北电网有限公司财务部价税管理
处副处长、预算处处长、财务部副主任，蒙东公司财务资产部
副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国网蒙东电力副总
会计师兼财务资产部主任，平高集团有限公司职工董事、总会
计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董
事。现任平高集团有限公司董事、总会计师、党委委员，河南
平高电气股份有限公司第七届董事会董事。
庞庆平，男，1964年出生，中共党员，正高级工程师，西
安交通大学电气工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开
关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科
长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪
委书记，河南平高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监
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事、第三届、第四届监事会主席，第五届、第六届董事会董事。
现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司
总经理、第七届董事会董事，平高帕拉特（河南）能源有限公
司董事长。
韩书谟，男，1966年出生，中共党员，正高级工程师，沈
阳工业大学电机与电器博士。历任河南平高电气股份有限公司
技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副
总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术
装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工
程师，国网智能电网研究院副总工程师，平高集团有限公司总
工程师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平
高电气股份有限公司第七届董事会董事。
徐光辉，男，1971年出生，中共党员，正高级工程师，西
安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技
术中心主任工程师，研发部副部长、部长，隔离开关事业部经
理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高
集团国际工程有限公司经理，平高集团有限公司总经济师。现
任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份
有限公司第七届董事会董事。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会议议题之六
关于选举公司第八届董事会
独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会于2020年9月25日履职到期，控股股
东平高集团有限公司提名吕文栋、吴翊、何平林为公司第八届
董事会独立董事候选人。公司第七届董事会已对以上候选人的
任职资格进行审核，同意提交股东大会审议。
第八届董事会独立董事候选人简历：
吕文栋，男，1967年出生，中国人民大学工商管理硕士，
北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学
技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸
易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国
际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方
正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事。
吴翊，男，1975年出生，西安交通大学电机与电器博士，
历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学电气学院
教授、博士生导师，陕西省高电压大电流测试技术及装备工程
实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组织的科学委
员会委员，CIGRE直流工作组成员，河南平高电气股份有限公司
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第七届董事会独立董事。
何平林，男，汉族，1977年出生，中共党员，中央财经大
学经济学博士。现任华北电力大学经济与管理学院财务管理教
研室主任、副教授、硕士生导师。担任中国会计学会财务成本
分会理事，主持国家社科基金、北京市社科基金等多项研究课
题，曾荣获第四届全国百篇优秀管理案例奖。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年9月25日
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会议议题之七
关于选举公司第八届监事会
非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会于2020年9月25日履职到期，控股股
东平高集团有限公司提名李俊涛、刘伟为公司第八届监事会非
职工监事候选人，被提名的候选人简历如下：
李俊涛，男，1968年出生，中共党员，正高级经济师，大
学本科学历，西安交通大学工商管理硕士学位。历任河南平高
电气股份有限公司人劳部科长、副部长(主持工作)、部长，综
合部部长、副总经济师，平高集团有限公司办公室主任、人力
资源部部长、副总经济师、副总经理，河南平高电气股份有限
公司第六届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任
平高集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，
机关党委书记，河南平高电气股份有限公司第七届监事会主席。
刘伟，女，1972年出生，中共党员，高级审计师，河南教
育学院本科。历任河南平高电气股份有限公司综合管理部内审
科科长、审计部副部长，平高集团有限公司审计部副部长、监
察审计部（纪委）部长、主任，监察审计部（经法部）主任、
机关党委委员、纪委书记，河南平高电力设备有限公司监事，
平高集团有限公司发展策划部主任、党支部书记，河南平高电
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气股份有限公司第四至第七届监事会监事。现任平高集团有限
公司审计部（经法部）主任、党支部书记，集团机关党委委员、
纪委书记。
请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司监事会
2020年9月25日
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