燕塘乳业:独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

来源:巨灵信息 2020-09-10 00:00:00
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    广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
    
    关于公司董事长辞职的独立意见
    
    作为广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则,经认真审阅相关材料,对公司董事长辞职事项发表独立意见如下:
    
    一、经核查,黄宣先生因另有任用,申请辞去公司第四届董事会董事、董事长与董事会战略委员会主任委员职务,其辞职原因与实际情况一致。
    
    二、黄宣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效;公司董事会将按照法定程序尽快补选第四届董事会董事和选举新任董事长。
    
    (以下无正文,后附签字页)
    
    (此页无正文,为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见之签字页)
    
    朱滔 戴锦辉 李伯侨

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