证券代码：000679 股票简称：*ST友谊 编号：2020—069
大连友谊（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020年9月9日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月9日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共89名，代表股份15,229,191股，占公司有表决权股份总数的4.2731%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份1,612,000股，占公司有表决权股份总数的0.4523%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共82人，代表股份13,617,191股，占公司有表决权股份总数的3.8208%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会审议议案均涉及关联交易事项，关联方公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司在审议全部议案时回避了表决，回避表决股份数量100,000,000股。具体表决结果如下：
审议通过《关于购买投资产品暨关联交易的议案》
该议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。
表决结果：
同意8,227,809股，占出席会议有表决权股东所持股份的54.0266%；
反对7,001,382股，占出席会议有表决权股东所持股份的45.9734%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意8,227,809股，占出席会议有表决权股东所持股份的54.0266%；
反对7,001,382股，占出席会议有表决权股东所持股份的45.9734%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、周岩律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2020年9月9日
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