股票代码：600416 股票简称：*ST湘电 编号：2020临-109
湘潭电机股份有限公司
关于调整2020年度日常关联交易预计额度
的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次拟新增关联交易额96,400.00万元，该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，关联董事回避了该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
?公司与关联方的日常关联交易为生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2020年3月29日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《湘潭电机股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020临-043）；并经公司于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。
2020年9月9日，公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避表决；该事项尚需提交2020年第五次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
在上述董事会召开前，公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为：公司因生产经营所需拟增加2020年度关联交易预计金额，是按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议进行审议。
二、本次预计调整情况
（一）调整金额及原因
关联方 关联交易 目前 备注
内容 执行情况
金杯电工电磁线 采购货物 实际数比预测数增 电机事业部与湘电动力公司向金杯
有限公司 加了29000万 电磁线采购电磁线
销售材料、产成品 实际数比预测数增 向湘电风能销售电机、风力发
等 加了60000万 电机、中控变桨、变流器等
湘电风能有限公 提供动力、设备及 实际数比预测数增 物流公司为湘电风能提供的运
司(2020年8月 其他劳务 加了7000万 输和仓储租赁服务
-12月)
采购货物 实际数比预测数增 物流公司采购湘电风能报废塔
加了400万 筒钢板、余废料等
注：
1、金杯电工电磁线有限公司原为湘电集团参股公司，湘电集团于2019年12月20日全部转让所持股份。但根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.6条相关规定，过去12个月内曾是上市公司关联法人的视同上市公司关联人，因此本年度金杯电磁线仍为公司的关联方。
2、公司所持湘电风能有限公司股权已全部转让给湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产公司”），并于7月30日完成工商变更，8月起不再纳入公司合并范围。兴湘资产公司是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的子公司，而兴湘集团与公司控股股东湘电集团为一致行动人，因此，公司与湘电风能构成关联关系。
（二）调整情况
单位：人民币 万元
销售材料、产成品等 提供动力、设备及其他劳务 采购货物
内容 追加金额 追加金额 2020年 追加金额
单位 2020年全 2020年全年 2020年追 占全年预 2020年全 2020年全年 2020年追 占全年预 2020年全 2020年全年 追加金 占全年预
年预计数 预计实际数 加金额 计数比值 年预计数 预计实际数 加金额 计数比值 年预计数 预计实际数 额 计数比值
金杯电工电磁线 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 100%
有限公司
湘电风能有限公
司(2020年8月 0 60000 60000 100% 0 7000 7000 100% 0 400 400 100%
-12月)
合计 0 60000 60000 100% 0 7000 7000 100% 0 29400 29400 100%
三、本次调整的关联方介绍和关联关系
序号 关联方 关联方基本情况 关联关系
住所：湘潭市岳塘区晓塘路158号
法定代表人：陈海兵
注册资本：5亿元
营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材
料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、
转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建
金杯电工电磁线有 设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡 公司控股股东
1 限公司 塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货 之参股子公司
物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律
法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金
（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权
投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受
托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
管及财政信用业务）。
住所：湖南省湘潭市吉安路68号
法定代表人：谭文理
注册资本：356915.5796万元人民币
营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、
2 湘电风能有限公司 开发、制造、销售、服务、维修保养,风电场的 公司控股股东
建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的 之子公司
原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品
的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
五、定价政策和决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
2、年初公司预计2020年度日常关联交易预计共98,585.23万元，其中：销售材料、产成品89,203.26万元，购买动力、设备及其他劳务9,381.97万元。本次增加2020年日常关联交易预计96,400.00万元，全年日常关联交易预计为194,985.23万元，增加比例为49.44%；其中：销售类关联交易增加67,000.00万元，全年预计为156,203.26万元，增加比例为42.89%；采购类关联交易增加29,400.00万元，全年预计为38,781.97万元，增加比例为75.81%。
七、独立董事、监事会的意见
公司独立董事对调整2020年度关联交易预计额度发表了独立意见：公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，择优招标采购。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该项议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务，公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
八、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》发表的事前认可意见及独立意见；
3、公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年九月十日
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