证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2020-062
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,444,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；董事
许良军、李晓春因公务出差未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、吴焕列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举丁林洪先生为 627,151,644 99.7943 是
公司第八届董事会董事
的议案
1.02 关于选举周俊生先生为 627,201,644 99.8023 是
公司第八届董事会董事
的议案
1.03 关于选举雷晋先生为公 627,151,644 99.7943 是
司第八届董事会董事的
议案
1.04 关于选举丁林辉先生为 627,151,644 99.7943 是
公司第八届董事会董事
的议案
1.05 关于选举高敏红女士为 627,151,644 99.7943 是
公司第八届董事会董事
的议案
1.06 关于选举杨扬女士为公 627,151,644 99.7943 是
司第八届董事会董事的
议案
2、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举石玉城先生为 627,201,644 99.8023 是
公司第八届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举刘健先生为公 627,151,644 99.7943 是
司第八届董事会独立董
事的议案
2.03 关于选举王朴先生为公 627,151,644 99.7943 是
司第八届董事会独立董
事的议案
3、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举戴选忠先生为 627,201,644 99.8023 是
公司第八届监事会监事
的议案
3.02 关于选举叶勇先生为公 627,151,644 99.7943 是
司第八届监事会监事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 关于选举丁林 83,757,910 98.4804
洪先生为公司
第八届董事会
董事的议案
1.02 关于选举周俊 83,807,910 98.5392
生先生为公司
第八届董事会
董事的议案
1.03 关于选举雷晋 83,757,910 98.4804
先生为公司第
八届董事会董
事的议案
1.04 关于选举丁林 83,757,910 98.4804
辉先生为公司
第八届董事会
董事的议案
1.05 关于选举高敏 83,757,910 98.4804
红女士为公司
第八届董事会
董事的议案
1.06 关于选举杨扬 83,757,910 98.4804
女士为公司第
八届董事会董
事的议案
2.01 关于选举石玉 83,807,910 98.5392
城先生为公司
第八届董事会
独立董事的议
案
2.02 关于选举刘健 83,757,910 98.4804
先生为公司第
八届董事会独
立董事的议案
2.03 关于选举王朴 83,757,910 98.4804
先生为公司第
八届董事会独
立董事的议案
3.01 关于选举戴选 83,807,910 98.5392
忠先生为公司
第八届监事会
监事的议案
3.02 关于选举叶勇 83,757,910 98.4804
先生为公司第
八届监事会监
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的事项均为累积投票制。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、孙继乾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2020年9月9日
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