证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2020-076
云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临
时）会议于2020年9月8日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于2020年9月4日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实
有董事9名，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，收回有效表决票9张。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司
拟购置土地及其附着物》的预案。
具体内容详见2020年9月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为
“2020-078”的公司《关于全资子公司拟购置土地及其附着物的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本预案需提交公司股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公
司2020年第二次临时股东大会》的议案。
公司决定于2020年9月24日（星期四）15:00召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见2020年9月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-079”的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年9月9日
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