证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2020-072
深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会
第十四次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临时)会议于2020年9月7日14时以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2020年9月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强召集并主持,会议应到董事 7人,实到 7人,其中独立董事陈兵、张公俊、周英顶以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞,高管傅德亮列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于设立北京分公司的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《公司关于设立北京分公司的公告》刊登于2020年9月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。
备查文件:
1、公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议;
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日
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