股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-096
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十五次会议通知于2020年8月28日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年9月2日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展,满足其资金使用需求,根据相关法律法规的规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度。
经审核,监事会认为:公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供不超过港币20亿元的担保额度,主要是为了满足FAITH GLORY GLOBAL LIMITED资金使用需求,有利于FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展。监事会同意公司为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保,并提交公司临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于2020年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-097)。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二○年九月三日