股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2020年8月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年9月2日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展，满足其资金使用需求，根据相关法律法规的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2020-097)。
（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年9月18日（星期五）下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二○年九月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
