证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-052
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年9月1日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2020年8月26日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于出资设立中设盐城工业化智能建造科技有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二O二O年九月一日
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