证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2020-临033
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2020年8月13日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于2020年8月26日在本公司会议室以现场召开方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人，恩里科?西维利和Stefano Battioni因疫情原因未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决；阿尔迪诺?玛佐拉迪因疫情原因未能亲自出席会议而委托冷斌代为表决；刘庆林因公务原因未能亲自出席会议而委托于仁竹代为表决，其余董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、2020年半年度报告
与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。
2、关于2020年半年度利润分配的议案
与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2020年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
3、关于收购歌浓酒庄部分股权的议案
与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定以1,694,891.24澳币收购Warrick James Duthy持有的歌浓酒庄6.5%的股权；以521,515.19澳币收购Woodvale Vintners Pty Ltd持有的歌浓酒庄2%的股权；以1,694,891.24澳币收购PTO7 Pty Ltd持有的歌浓酒庄6.5%股权。有关详细情况，请参见同日披露的《关于收购澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd股权的公告》。
4、关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的议案
与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定本公司以1000万元现金出资，设立全资子公司“烟台可雅白兰地酒庄有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记备案为准）。有关详细情况，请参见同日披露的《关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十八日
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