上海电力股份有限公司
第七届第六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第七届第六次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年8月10日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年8月20日至21日在江苏盐城以现场表决方式召开。
（四）会议应到董事13名，实到董事11名，朱祚云董事因事无法亲自出席，委托于新阳董事行使表决权，李孝如董事因公事无法亲自出席，委托徐允人董事行使表决权。
（五）会议由公司董事长王运丹主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议及决议情况
本次会议审议的第三项、第四项议案因涉及关联交易，7名关联董事：王运丹、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会回避表决。
（一）同意公司2020年半年度报告。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2020年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
（二）同意公司关于收入会计政策变更的议案。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（三）同意公司关于对国家电投集团财务有限公司增资的议案。
该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易，王运丹、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于对国家电投集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易公告》。
（四）同意公司关于明华电力科技型企业股权激励并引入集团综合智慧能源公司的议案。
该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，王运丹、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会7名董事回避表决。
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于明华电力科技型企业股权激励并引入集团综合智慧能源公司的关联交易公告》。
三、本次会议审议的第三项、第四项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，同意将该等事项相关的议案提交公司进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司第七届第六次董事会会议决议；
（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》；
（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易和会计政策变更事项的独立意见函》；
（四）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易和会计政策变更事项的意见函》。
以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2020年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
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