证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-73
中钨高新材料股份有限公司
关于更正股东大会届次的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年8月24日在指定信息披露媒体发布了《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-57）、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-71）。经事后核查，发现本次临时股东大会会议届次有误，现更正如下：
一、《第九届董事会第十九次会议决议公告》更正部分
更正前：
十一、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
更正董事会定于2020年9月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。股权登记日为2020年9月4日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-71。
更正后：
十一、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于2020年9月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。股权登记日为2020年9月4日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（更正后）》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-75。
二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》更正部分
（一）标题
更正前：
中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
更正后：
中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
（二）正文及授权委托书部分
更正前：
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
更正后：
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
除上述会议届次更正外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
附件：1.第九届董事会第十九次会议决议公告（更正后）
2.关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（更正后）
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
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