证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020—094
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年8月4日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年8月 9 日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年半年度报告全文》详细内容请见2020年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年半年度报告摘要》详细内容请见2020年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2020 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》详细内容请见2020年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 8 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见2020年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2020年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于注销控股子公司的公告》详细内容请见 2020 年 8 月 11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订有关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为适应最新法规的要求、加强公司的日常运行及管理，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》详细内容请见2020年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间尚未确定，公司将在确定后发布通知公告。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2020年8月10日
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