证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2020）071号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）第五届董事会第二十五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2020年8月10日上09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长林敏主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》；
表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江、俞志刚回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。
公司设立的产业投资基金——嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创进”）拟与嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进”）、嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴农银凤凰”）、嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴联力昭璃”）共同出资设立广东科思科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准）（以下简称“广东科思”）。
广东科思注册资本为人民币18,000.00万元。其中，嘉兴创进出资人民币5,940.00万元，占公司注册资本的33.00%；嘉兴卓进出资人民币7,920.00万元，占公司注册资本的44.00%；嘉兴农银凤凰出资人民币2,039.40万元，占公司注册资本的11.33%；嘉兴联力昭璃出资人民币2,100.60万元，占公司注册资本的11.67%。广东科思设立后主要从事各类光学产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机视觉、3D感知、人工智能相关的芯片应用、算法、模组、整机的技术开发、制造，销售以及数字信息传感等解决方案业务经营。
《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》（公告编号：(2020)073号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会对该议案发表了事前认可意见、独立意见以及核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟于2020年8月27日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2020年第二次临时股东大会。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:（2020）074号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020年8月11日
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