证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-072
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
盛屯矿业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月31日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富
中心A座33层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 639,408,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.7036
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管的列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举陈东先生为董事 638,539,044 99.8639 是
1.02 选举张振鹏先生为董事 638,539,044 99.8639 是
1.03 选举周贤锦先生为董事 638,539,043 99.8639 是
1.04 选举翁雄先生为董事 638,539,043 99.8639 是
2、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举何少平先生为独立董事 638,920,136 99.9235 是
2.02 选举刘鹭华先生为独立董事 638,920,136 99.9235 是
2.03 选举任力先生为独立董事 638,922,336 99.9239 是
3、关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举赵郁岚女士为监事 638,922,344 99.9239 是
3.02 选举黄娜敏女士为监事 638,920,143 99.9235 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举陈东先 134,086,250 99.3555
生为董事
1.02 选举张振鹏 134,086,250 99.3555
先生为董事
1.03 选举周贤锦 134,086,249 99.3555
先生为董事
1.04 选举翁雄先 134,086,249 99.3555
生为董事
选举何少平 134,467,342 99.6378
2.01 先生为独立
董事
选举刘鹭华 134,467,342 99.6378
2.02 先生为独立
董事
选举任力先 134,469,542 99.6395
2.03 生为独立董
事
3.01 选举赵郁岚 134,469,550 99.6395
女士为监事
3.02 选举黄娜敏 134,467,349 99.6378
女士为监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、盛屯矿业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2020年第二
次临时股东大会的法律意见书；
盛屯矿业集团股份有限公司
2020年8月1日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
